成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第二十七次会议决议公告
2008年09月02日 来源：上海证券报 作者：
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-030号
成都博瑞传播股份有限公司
六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第二十七次会议于2008年8月31日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了以下议案：
1 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定<成都博瑞传播股份有限公司内部信息保密制度>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn)
2 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定<成都博瑞传播股份有限公司资金管理办法>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn)
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2008年8月31日