山东恒邦冶炼股份有限公司关于独立董事彭怀生先生辞职的公 告

　　证券代码：002237    证券简称：恒邦股份    公告编号：2008-021

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于独立董事彭怀生先生辞职的公    告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会近日接到独立董事彭怀生先生的《辞职申请》，申请全文如下：

　　“由于本人工作日益繁重，未能有足够的时间和精力投入到独立董事一职上，恐对公司的经营和管理造成不利影响。经慎重考虑，特向董事会提出辞去独立董事职务，请予批准。

　　本人担任独立董事以来，董事会给予了很大的信任与支持，管理团队为本人履行独立董事职责提供了各种便利条件，在此表示万分的感谢。相信公司很快能找到一名德才兼备的独立董事候选人。

　　最后祝愿公司业务蒸蒸日上、大展宏图。”

　　根据公司章程的有关规定，在改选出的独立董事就任前，彭怀生先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的有关规定，履行独立董事职务。彭怀生先生未在本公司担任其他任何职务。

　　公司衷心感谢彭怀生先生在任职期间为公司所作出的贡献。本公司董事会将尽快提名推荐新任独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年九月三日