通策医疗投资股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第七次会议于2008年9月1日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应出席董事4人，实际出席4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议关于《提名王进为公司独立董事的议案》
同意4票；反对0票；弃权0票。
鉴于本公司第五届董事会成员张华、洪根和王跃梅相继提出辞职，导致公司董事会和独立董事人员组成低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司需重新提名新的董事会成员。
经本公司提名委员会审查，本公司董事会提名王进为第五届董事会独立董事候选人。
二、审议关于《提名李蓥为公司独立董事的议案》
同意4票；反对0票；弃权0票。
鉴于本公司第五届董事会成员张华、洪根和王跃梅相继提出辞职，导致公司董事会和独立董事人员组成低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司需重新提名新的董事。
经本公司提名委员会审查，本公司董事会提名李蓥为第五届董事会独立董事候选人。
（附：以上独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明）
本公司独立董事张建民关于提名独立董事候选人发表如下独立意见：
通策医疗投资股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过了《提名王进为公司独立董事的议案》、《提名李蓥为公司独立董事的议案》，我们认为上述独立董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将此议案提交公司 2008年第一次临时股东大会审议。
公司对第五届董事会成员张华、洪根和王跃梅在任职期间对公司作出的贡献表示真诚的感谢！
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》
同意4票；反对0票；弃权0票。
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2008 年9月18日上午10:30 时，会期半天。
2、会议地点：浙江省杭州市天目山路306号6楼公司会议室
3、会议议题：
（1）审议《关于选举王进为通策医疗投资股份有限公司独立董事的议案》。
（2）审议《关于选举李蓥为通策医疗投资股份有限公司独立董事的议案》。
4、出席会议资格
（1）截止 2008 年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
（2）公司董事、监事和高管人员。
（3）公司聘请的会议见证律师等。
5、出席会议办法：
（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
（2）自然人股东需持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡和持股凭证办理登记。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方法方式登记，参会人员需出具上述证件原件。
6、会议登记时间：2008年9月18日（星期4）10时。
7、会议登记地点及联系方式：
（1）浙江省杭州市天目山路306号6楼，邮政编码：310013
（2）电话：0571-28821296，传真：0571-28808271
（3）联系人：赵敏女士、姜珊小姐
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2008年9月2日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通策医疗投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并就会议议题代为行使表决权。
委托人名称（姓名）： 注册号（身份证号码）：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
受委托人签名（盖章）： 委托人签名：
委托日期：
附件二：
回执
截止于2008年9月12日下午收市时，我单位（个人）持有通策医疗投资股份有限公司股票，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。
股东股票帐户卡号码： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
附：董事候选人简历：
王进 男，汉族，38岁，研究生学历。曾在浙江省人民检察院担任书记员，浙江新世纪律师事务所、浙江英之杰律师事务所担任合伙人、律师，目前任浙江省君安世纪律师事务所高级合伙人、律师。
李蓥 女，汉族，44岁，大学本科。曾在嵊州市建筑公司、嵊州会计师事务所、浙江瑞华律师事务所、浙江中瑞会计师事务所、浙江万邦会计师事务所等单位担任部门经理、高级经理等，目前担任浙江省审计厅和杭州市审计局外聘专家，浙江新安化工集团股份有限公司独立董事、浙江崇德会计师事务所常务副总经理等职。
通策医疗投资股份有限公司独立董事提名人声明
提名人通策医疗投资股份有限公司董事会现就提名王进、李蓥为通策医疗投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与通策医疗投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任通策医疗投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合通策医疗投资股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在通策医疗投资股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是通策医疗投资股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在通策医疗投资股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为通策医疗投资股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括通策医疗投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：通策医疗投资股份有限公司董事会
2008 年9月1日
通策医疗投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王进、李蓥，作为通策医疗投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与通策医疗投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括通策医疗投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王进、李蓥
2008年 9月1日