山东华鲁恒升化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
山东华鲁恒升化工股份有限公司股票于2008年9月1日、9月2日、9月3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司管理层及控股股东，公司及公司控股股东没有应披露而未披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇〇八年九月三日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2008-17
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第三届董事会2008年
第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会2008年第四次临时会议于2008年9月3日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2008年8月31日以传真及电子邮件形式下发，会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会董事表决，审议并通过了《关于采取积极措施消化减利因素的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
今年以来，公司通过稳定生产、加强市场营销等措施，有效化解了主要原料——煤炭价格持续上涨、生产成本不断增加的不利影响，1-6月份，公司效益较去年同期实现了较大幅度增长。
2008年9月1日起，公司外购蒸汽价格受煤炭价格大幅上涨影响而上调，生产成本进一步增加。针对这一情况，为保护广大投资者的利益，保持公司效益的持续增长，公司应重点做好以下几方面工作，以积极应对外部市场环境的变化。
1、加强市场营销管理，科学布局，缜密运作，保持公司产品合理的利润空间。
2、加大技术改造力度，实施生产系统优化，进一步提高能源综合利用水平。
3、以降低消耗为关键，从源头抓起，进一步优化和完善全流程节能减排机制。
4、充分发挥洁净煤气化技术和“一头三线”工艺路线优势，突出抓好稳产高产工作，稳步提升运营质量。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
二00八年九月三日