华北制药股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2008年8月20日以书面和电子邮件形式发出，会议于2008年9月2日在公司会议室召开。应到董事11人，实到10人。董事王永维先生因工作原因未能参加会议，委托董事黄品奇先生代为出席会议并行使表决权。会议由张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长事宜
会议选举张千兵先生为董事长；王永维先生、张玉祥先生为副董事长（个人简历见附件一）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据董事长张千兵先生提名，决定聘任陈杰先生为公司总经理；曹正平先生为董事会秘书，许建文先生为董事会证券事务代表；同时根据总经理陈杰先生的提议，聘任李东久先生、刘桂同先生、高任龙先生为公司副总经理；刘惠萍女士为总会计师、陈钊先生为总工程师（个人简历见附件二）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对聘任公司高管人员发表了专项意见：认为此次聘任符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，一致同意对高管人员的聘任。
三、关于设立董事会各专门委员会的议案
本届董事会设立关联交易审核委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略（投资决策）委员会四个专门委员会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华北制药股份有限公司董事会
2008年9月2日
附件一：董事长、副董事长简历
张千兵，男，汉族，1955年1月出生，大学学历，正高级工程师，曾任河北省药物研究所合成室主任，河北省药物研究所副所长，河北省医药管理局科技处处长，河北省医药管理局副局长，河北省药品监督管理局党组成员、安全监管处处长，华北制药集团有限责任公司董事、副总经理，公司董事，现任华北制药集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，华北制药股份有限公司第五届董事会董事长。
王永维，男，汉族，1961年12月出生，研究生学历，正高级工程师，曾任华北制药厂团委书记，华北制药厂深圳南方公司总经理，华北制药厂第四分厂厂长，华药集团公司制剂公司总经理，华药股份公司董事，华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事、副总经理，华北制药股份有限公司第五届董事会副董事长。
张玉祥，男，汉族，1964年3月出生，大学学历，正高级工程师，曾任华北制药厂104车间副主任，华药集团公司生产技术部副经理，华药原料药事业部生产部经理，华药原料事业部副总经理兼原料药分公司经理，华药股份公司副总经理，华药股份公司第四届董事会董事。现任华北制药集团有限责任公司副总经理，华北制药股份有限公司第五届董事会副董事长。
附件二：高级管理人员简历
陈杰，男，汉族，1958年9月出生，大学学历，正高级工程师，曾任华北制药厂113车间技术员，华北制药生化分厂副工段长、科研员，华北制药股份有限公司销售处处长助理，华药集团公司销售中心副经理，华北制药淀粉糖B12事业部营销部经理，华北制药威可达公司副总经理、总经理、党支部书记，华北制药进出口贸易公司总经理。现任华北制药股份有限公司董事、总经理。
曹正平，男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，中共党员，1981年参加工作。曾任公司股份办副主任、主任、董事会秘书；现任董事会秘书兼办公室主任。
许建文，男，汉族，1964年6月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，1982年参加工作，曾任公司团委干事、委员兼机关团总支书记；股份办信息披露主管；第四届、五届董事会证券事务代表。
李东久，男，汉族，1965年3月出生，硕士，中共党员，正高级工程师，1987年参加工作。历任公司108车间技术员，103车间副主任；华胜公司副总经理。现任公司副总经理。
刘桂同，男，汉族，1965年8月出生，中共党员，硕士，正高级工程师 1987年7月参加工作。历任公司101车间设备员、技术员，车间副主任、主任，102车间主任。现任公司副总经理。
高任龙，男，汉族，1967年4月出生，大学学历，正高级工程师，曾任华日公司副总经理、公司102车间副主任、主任，质量技术处处长，集团公司企业管理部部长，股份公司总质量师、企管处处长、生产运营处处长。现任公司副总经理。
陈钊，男，汉族，1953年2月出生，大学学历，正高级工程师，曾任华北制药厂技改办设计室副主任，华药集团公司规划设计院副院长，华药集团公司技术中心副主任兼规划设计院副院长，华药集团公司技术中心副主任、技术中心战略规划部经理、规划设计院副院长。现任公司总工程师、设备动力处处长。
刘惠萍，女，汉族，1955年6月出生，中央党校大学学历，高级会计师。曾任石家庄市医药公司财务科副科长，石家庄市医药管理局财务处处长、财务物价处处长，华北制药集团有限责任公司综合计划部副经理，华北制药集团销售有限公司财务处处长，华北制药集团销售有限公司副总经理兼制剂药事业部财务部经理，华北制药集团有限责任公司财务部经理、部长。现任公司总会计师、财务处处长。
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2008-019
华北制药股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年9月3日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举庄明峰先生为公司第六届监事会主席（个人简历见附件）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
华北制药股份有限公司监事会
2008年9月3日
附件：庄明峰先生简历
庄明峰，男，汉族，1954年6月出生，中央党校研究生学历, 正高级政工师，曾任衡水市彭杜村乡干事、党委副书记，衡水地委组织部干事，河北省委组织部调配处、办公室主任科员，花山文艺出版社编辑，河北省委组织部干部一处主任科员、助理调研员，河北省干部考核办一处副处长、调研员、处长，河北省委组织部参照管理处正处级干部，组织史征编处处长。现任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，公司党委副书记、纪委书记。