广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
2008年09月04日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2008-025
广东省宜华木业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2008年8月22日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十六次会议通知，并于2008年9月2日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议议案经各位董事认真审议并表决，会议决议如下：
全票通过了《公司拟在东莞设立合资公司的议案》。
公司因业务发展需要，结合实际状况，拟在东莞设立合资公司，该公司经营范围是生产和销售木器制品、家具，上述产品涉证或涉限除外。该公司注册资本金拟定为人民币7100万元，本公司出资比例占注册资本金75%，个人股东陈嘉出资比例占注册资本金25%，设立合资公司的相关手续由公司有关部门办理。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2008年9月4日