天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上分别刊登了《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2008 年第五次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
2、现场会议时间：2008年9月10日上午9：30分
网络投票时间：2008 年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月10日交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年9月9日15：00-2008年9月10日15：00。
3、股权登记日：2008 年9月5日
4、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天财酒店8层公司会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的形式
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项：
议案1、审议天津国恒铁路控股股份有限公司拟以人民币捌仟伍佰玖拾万元（￥85,900,000.00），出售天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司整体资产给贵州森邦药业有限公司的《资产买卖合同》。
（请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网于2008年8月26日刊登的公告）
三、出席会议对象：
1、2008年9月5日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；本公司股东可在网络投票时间内参加网络投票。
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2008 年9月8日、9日上午9:30――16:00
3.登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部
4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月10日交易日的9:30 --11:30、13:00--15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 360594 | 国恒铁路 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360594；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格：情况如下：
| 表决事项 | 议案内容 | 对应申报 价格 |
| 议案1 | 审议天津国恒铁路控股股份有限公司拟以人民币捌仟伍佰玖拾万元（￥85,900,000.00），出售天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司整体资产给贵州森邦药业有限公司的《资产买卖合同》。 | 1元 |
（4）输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照时间优先的顺序作为有效表决票进行统计。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1、2、3中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1、2、3中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1、2、3中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6．投票举例
股权登记日持有“国恒铁路”A股的投资者，对公司第一项议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360594 | 买入 | 1元 | 1股 |
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码 |
申报成功半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn ，进行互联网投票系统投票。
A）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津国恒铁路控股股份有限公司2008年第五次临时股东大会”；
B）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；
D）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2008年9月9日15:00到2008年9月10日15:00。
六、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：阎小佳、卢佳
3、咨询电话：022-58396826
4、传真： 022-58396811
七、备查文件
1、有关董事会决议及公告
2、《公司章程》修正案
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇八年九月四日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2008年第五次临时股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2008年 月 日