一、召开会议时间：2008年9月20日上午8时
二、召开会议地点：蓬莱市经济开发区上海路1号蓬莱金创集团公司会议室
三、会议议题
1. 审议《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》
2. 审议《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》
3. 审议《关于公司收购蓬莱市大柳行金矿部分经营性资产的议案》
4. 审议《关于公司200t/d投矿量金精矿综合回收项目可行性研究报告的议案》
5. 审议《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》
6. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7. 审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
8. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
9．审议《关于制定〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》
10．审议《关于修订<公司监事会议事规则〉的议案》
三、出席会议人员资格：
1、公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、出席会议的登记方法：
1．登记手续：股东应该带本人身份证及由山东产权登记有限责任公司登记确认的山东金创股权确认回单、IC卡到公司行政部办理手续；办理委托代理的应带双方签字的股东授权委托书及双方身份证原件。
2．登记时间：2008年9月10日上午9：00－11：00，下午
3：00－5：00。
3．登记地点：山东省蓬莱市新乐街20号。
五、其他
1、会期：2008年9月20日上午，参会股东费用自理。
2、联系人：沈世伟 刘敏
3、咨询电话：0535-5667805、0535-5667630
4、传真：0535-5667630
特此公告
六、其他
本次股东大会会期半天。
附：授权委托书（格式）
山东金创股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月三日
附件
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加山东金创股份有限公司2008年第一次临时股东大会，委托权限为：
股权确认回单号(或IC卡号)：
持股数：
委托人身份证号：
代理人姓名：
代理人身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2008年9月 日
此授权只限于代表本人参加上述于2008年9月20日召开的山东金创股份有限公司2008年第一次临时股东大会及行使上述之委托权限，此授权将于上述股东大会年会结束后失效。
山东金创股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
2008年8月31日，山东金创股份有限公司（下称“公司”）在蓬莱市经济开发区上海路1号蓬莱金创集团公司会议室召开2007年度股东大会会议。与会股东及代表共49名，所持公司股份数80,880,271股，占公司股份总数的84.426%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长穆范敏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过以下决议：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务工作报告》。
4、《2007年度利润分配方案》。
以截止 2007年12月31日的已发行总股本95,800,000股为基数，每10股派发现金红利人民币3元(含税)。
5、《关于变更公司董事的议案》。
6、《关于续聘2008年度境内会计师的议案》。
7、《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》
上述1－7项议案同意股均为80,880,271股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，弃权0股。
8、《关于公司增资扩股的议案》。
同意114,275股，反对80,760,996股，占出席会议有效表决股份的99.85%；弃权5,000股。《关于公司增资扩股的议案》未获通过。
9、《山东金创金银冶炼有限公司与上海金创黄金有限公司签署的＜黄金交易业务委托代理协议书＞及＜黄金交易二级系统使用协议＞的议案》。
经关联股东回避表决，同意5,065,271股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，弃权0股。
特此公告
山东金创股份有限公司董事会
二00八年九月三日