东盛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
2008年09月06日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2008-048
东盛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008年9月1日以传真加电话、邮件方式发出通知，于9月5日以通讯方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司总裁的议案》。
因公司董事长张斌兼任公司总裁，故其向董事会提交了请辞报告，董事会予以批准，并根据其提名，董事会决定聘任浩健为公司总裁。
二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。
根据公司实际情况，结合本地区生活水平和和其他上市公司的标准，决定将独立董事津贴提高为5万元/年。该议案需提请股东大会审批。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○八年九月五日