珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第三十二次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2008—043

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第三十二次

　　会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第三十二次会议通知于二○○八年八月二十五日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年九月五日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决。

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立大连华发房地产开发有限公司的议案》；

　　根据公司业务发展的需要，同意由公司控股的珠海市世荣房产开发有限公司（公司持股50%，为控股股东；珠海市斗门区世荣实业有限公司持股50%。）在辽宁省大连市成立大连华发房地产开发有限公司，注册资本为人民币1000万元。经营范围：房地产开发等（以工商局核定为准），具体事宜由公司经营班子办理。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　为完善本公司法人治理结构，适应公司规模扩张的需要，提高经营管理水平，决定对章程进行以下的修改：

　　原《章程》第一百二十二条：董事局由十一名董事组成，其中独立董事四名。设董事局主席一名，董事局副主席一至二名。

　　现将该条修改为：董事局由十一名董事组成，其中独立董事四名。设董事局主席一名，董事局副主席一至三名。

　　该议案将提交公司下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO八年九月六日