方正科技集团股份有限公司第八届董事会2008年第八次会议决议公告

　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2008-011号

　　方正科技集团股份有限公司

　　第八届董事会2008年

　　第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司于2008年9月5日在北京召开公司第八届董事会2008年第八次会议，会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，参会董事一致审议通过聘任蓝烨先生为公司总裁的议案。

　　公司独立董事认为，蓝烨先生拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2008年9月5日

　　蓝烨先生简历：男，1970年出生，清华大学EMBA硕士，先后任联想集团公司东北区总经理、技术服务部副总经理、华北区总经理；联想集团大客户业务部总经理、联想集团公司副总裁，负责GCG（大中华区）的销售工作；联想移动通信有限公司常务副总裁。