上海爱建股份有限公司第五届董事会
第三十次会议决议暨召开
公司2008年第一次临时股东大会公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2008年9月5日上午在本公司1302会议室举行。会议应出席董事6人，现场出席董事5人，曾之杰独立董事以电话方式出席。公司监事会监事及公司相关人员列席了本次会议。会议由公司副董事长陈振鸿先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、 审议通过《关于增补徐风先生为第五届董事会董事的议案》
同意提名徐风先生增补为公司第五届董事会董事，提请股东大会审议并选举。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
徐风先生简介：
徐风，男，现任中国银行监督管理委员会银行监管三部主任，1951年7月生，大专学历，高级经济师。曾任人民银行东京代表处首席代表，人民银行上海分行监管专员，人民银行上海分行党委委员、副行长，上海银监局党委委员、副局长。
徐风先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
拟对《公司章程》作如下修改：
1、《公司章程》第一章第八条
原条款为：“总经理为公司的法定代表人。”
修改为：“董事长为公司的法定代表人。”
2、《公司章程》第二章第十三条
原条款为：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资;房地产开发、建造、经营、咨询;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”，进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易;商务咨询。”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资，投资管理，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。”
提请股东大会审议。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
三、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）:
（一）会议召开时间：2008年9月24日（星期三）上午9:30
（二）会议召开地点：上海市宛平南路857－859号（上海市宛平剧院）
（三）会议方式：现场表决
（四）会议审议议案：
1. 议案一：审议《关于增补徐风先生为第五届董事会董事的议案》并选举
2. 议案二：审议《关于增补马金先生为第五届监事会监事的议案》并选举
3. 议案三：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（本次大会会议资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
(五)出席会议对象
1. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2. 2008年9月18日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（六）出席会议登记办法
1. 公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2008年9月22日（星期一）9:30至15:30前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件。）
2. 会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3. 联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600－823
传 真：021－64691602
联 系 人: 周莉 孙彬
4. 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二OO八年九月八日
附：授权委托书格式
| 被委托人签名 身份证号码 委托日期 |
证券代码 600643 证券简称 爱建股份 编号 临2008－029
上海爱建股份有限公司监事会
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2008年 9月5日在公司1407会议室召开。会议应出席监事 5人，现场出席监事3人（朱成钢主席及周浩奎监事委托刘利娟副主席出席并表决）。公司相关人员列席了本次会议。会议由公司监事会副主席刘利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
一、同意接受倪嘉琦监事辞职
本公司第五届监事会监事倪嘉琦先生因个人原因，于2008年 9月 5日向监事会提交了辞职函。
本公司监事会同意接受倪嘉琦先生的辞职。从2008年9月 5日起，倪嘉琦先生不再担任本公司监事。
（表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。）
二、《关于增补马金先生为公司第五届监事会监事的议案》
同意提名马金先生增补为公司第五届监事会监事，提请股东大会审议并选举。
附：马金先生简介
马金先生，男，现任上海国际集团投资管理有限公司总经理，1970年3月生，博士学历，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投行部副总经理，上海国际集团资产经营公司副总经理。
马金先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司监事会
2008年9月8日