武汉凯迪电力股份有限公司关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决议，现将二〇〇八年第一次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2008年9月24日（星期二）下午14:00 起
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2008年9月23日下午15:00）至投票结束时间（2008年9月24日下午15:00）间的任意时间。
二、会议议程
1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）
（1）发行数量：公司在中国境内发行本金总额不超过6亿元人民币的公司债券。
（2）向公司原Ａ股股东配售安排：本次公司债券发行可向公司原Ａ股股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
（3）债券期限：本次公司债券的期限为5－8年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；
（4）募集资金用途：本次公司债券募集资金将根据公司的资金需求用于补充流动资金和偿还银行贷款，以改善公司资金状况；
（5）本次发行公司债券决议的有效期：本次公司债券的股东会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和资本市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法、是否设计回售或赎回条款、是否设置专项偿债账户、还本付息的安排、确定相关担保安排、募集资金具体用途等；
（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）进行与本次发行公司债券事宜相关的谈判，签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；
（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或资本市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离。
（8）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
（9）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述议案的详细情况，见2008年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn 刊载的“武汉凯迪电力股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告”。
三、出席会议对象
1、截止2008年9月17日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）；
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件2。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、出席会议办法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记时间：2008年9月18日（星期四）至2008年9月23日（星期二），期间每个工作日上午9:00 至11:00，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、联系方法：
联系人：陈玲、张蓉芳
联系电话：027-67869270
传真：027-67869018
七、 其他事项
本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月九日
附件1：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司于2008年9月24日召开的二〇〇八年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 决 议 案 | 表决意向 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《关于更换董事的议案》 | |||
| 2、《关于发行公司债券的议案》 | |||
| 2.1 发行数量 | |||
| 2.2 向公司原Ａ股股东配售安排 | |||
| 2.3 债券期限 | |||
| 2.4 募集资金用途 | |||
| 2.5 本次发行公司债券决议的有效期 | |||
| 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2008年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√” ；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
武汉凯迪电力股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360939 证券简称：凯迪投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360939；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：
| 议案序号 | 决 议 案 | 申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100元 |
| 1 | 《关于更换董事的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于发行公司债券的议案》 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行数量 | 2.01元 |
| 2.2 | 向公司原Ａ股股东配售安排 | 2.02元 |
| 2.3 | 债券期限 | 2.03元 |
| 2.4 | 募集资金用途 | 2.04元 |
| 2.5 | 本次发行公司债券决议的有效期 | 2.05元 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 | 3.00元 |
注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对议案2子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 赞成 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年9月23日下午15:00，网络投票结束时间为2008年9月24日下午15:00。