成都博瑞传播股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一 会议召开和出席情况
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2008年第一次临时股东大会于2008年9月8日在博瑞花园酒店商务会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。
参与本次会议表决的股东及股东代理人共计17人，持有公司有表决权代表股份201,158,501股，占公司股份总额的54.77%。
二 提案审议情况
1 关于公司董事会换届选举议案
经投票表决，选举孙旭军先生、陈舒平先生、何冰先生、吕公义先生、徐晓东先生、姜雪梅女士为公司第七届董事会非独立董事，选举郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年。具体表决情况如下：
孙旭军先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
陈舒平先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
何冰先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
吕公义先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
徐晓东先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
姜雪梅女士，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
郑培敏先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
罗孝银先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
权忠光先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
2 关于公司监事会换届选举议案
经投票表决，选举李志刚先生、肖敏女士、刘廷芳先生为公司监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋杰先生、唐继伟先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
李志刚先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
肖敏女士，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
刘廷芳先生，同意201,158,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
3 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案
经投票表决，本议案同意108,035,304股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。本议案属关联交易，出席本次会议的关联股东成都博瑞投资控股集团有限公司代表回避了该议案的表决。
三 律师见证情况
公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2008年9月8日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-032号
成都博瑞传播股份有限公司
七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届董事会第一次会议于2008年9月8日在博瑞花园酒店楼层会议厅(成都市龙泉同安镇)召开，应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，经与会董事书面表决，一致同意通过了如下决议：
1 关于选举公司董事长的议案
选举孙旭军先生为公司七届董事会董事长，任期三年。
2 关于公司董事会战略委员会组成人员的议案
公司七届董事会战略委员会由孙旭军先生、陈舒平先生、何冰先生、吕公义先生、姜雪梅女士、权忠光先生组成，孙旭军先生担任主任委员，委员任期三年。
3 关于公司董事会提名委员会组成人员的议案
公司七届董事会提名委员会由孙旭军先生、权忠光先生、罗孝银先生组成，权忠光先生担任主任委员，委员任期三年。
4 关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案
公司七届董事会薪酬与考核委员会由吕公义先生、郑培敏先生、罗孝银先生组成，郑培敏先生担任主任委员，委员任期三年。
5 关于公司董事会审计委员会组成人员的议案
公司七届董事会审计委员会由孙旭军先生、罗孝银先生、权忠光先生，罗孝银先生担任主任委员，委员任期三年。
6 关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长孙旭军先生提名，七届董事会聘任吕公义先生为公司总经理，任期三年。
7 关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长孙旭军先生提名，七届董事会聘任张跃铭先生为公司董事会秘书，任期三年。
8 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
经公司总经理吕公义先生提名，七届董事会聘任徐晓东先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任姜雪梅女士、张跃铭先生、齐勇先生、侯海文先生为公司副总经理，任期三年。
（以上人员中，孙旭军先生、陈舒平先生、何冰先生、吕公义先生、徐晓东先生、姜雪梅女士、郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生的简历详见2008年8月16日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司董事会决议公告；其他人员简历参见附件。）
公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见，认为公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2008年9月8日
附件：
成都博瑞传播股份有限公司高级管理人员简历
张跃铭先生 49岁，大专文化，曾任原四川电器股份有限公司管理工程部部长、项目开发部部长，本公司副总经理，本公司第五届董事会董事、董事会秘书，本公司第六届董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
齐勇先生 37岁，研究生学历，硕士,曾就职于大鹏证券有限责任公司投资银行部、巨田证券有限责任公司投资银行部，本公司总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理、北京管理总部总经理。
侯海文先生 36岁，研究生学历，硕士,曾任四川佳音科技开发中心部门经理，成都商报社证券部副主任，成都商报社经济新闻部副主任等职，本公司副总经理。现任本公司副总经理。
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-033号
成都博瑞传播股份有限公司
六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第1次会议于2008年9月8日在博瑞花园酒店楼层会议室(成都市龙泉驿区同安镇)召开，应到会监事5人，实到会监事5人。经与会监事投票表决，全票通过了选举李志刚先生为公司六届监事会主席。
监事会认为公司七届董事会第一次会议聘任公司总经理等高级管理人员的决策程序以及相关人员的任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司监事会
2008年9月8日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-034号
成都博瑞传播股份有限公司关于选举
第六届监事会职工代表监事的公告
鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于2008年9月5日上午召开了职工代表大会。会议由侯海文先生主持。经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举宋杰先生、唐继伟先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2008年度第1次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
2008年9月8日
附：宋杰先生、唐继伟先生简历
宋杰先生 34岁，研究生学历、MBA，曾任四川电器有限责任公司总经理助理，本公司印务分公司总经理助理，本公司运营副总监、运营管理部经理、第五届监事会监事，成都日报报业集团经管办副主任，现任本公司运营副总监。
唐继伟先生 45岁，本科学历、学士，工程师，曾任本公司办公室主任、本公司印务分公司助理总经理、第四届监事会监事、第五届监事会监事，现任成都英康贸易有限责任公司副总经理、四川博瑞教育有限公司行政总监。