河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年9月6日上午9：30在石家庄市天鸿大厦会议室召开。出席会议的股东及股东代表共1名，代表股份数14927000股，占公司有表决权股份总数的29.56%。其中，法人股股东1名，共代表股份数14927000股，占公司有表决权股份总数的29.56%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长石予友先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事人选的议案》
该议案的表决结果为：赞成14927000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事人选的议案》
该议案的表决结果为：赞成14927000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于建立〈公司独立董事津贴制度〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成14927000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成14927000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成14927000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成14927000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成14927000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
河北世纪联合律师事务所张瑞强律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
2008年9月8日