北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为23,177,160股。
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2008年9月16日
一、非公开发行股票的相关情况
公司非公开发行股票的议案经公司2007年第一次董事会临时会议和2007年第一次临时股东大会审议通过。本次发行申请于2007年7月12日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过，并于2007年8月2日获得中国证监会签发的证监发行字[2007]217号文件核准；2007年8月16日至8月24日公司以非公开发行的方式向特定对象发行1,931.43万股，发行价格为20.71元/股，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票的相关事宜。具体发行情况及股份变动详见2007 年9月13日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。
二、限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，机构投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。
三、非公开发行后至今公司股本变动情况
公司于2008年4月21日召开的2007年度股东大会审议通过了本公司2007年度资本公积金转增股本方案，即以2007年末总股本34,925.43万股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增6,985.086万股，本次转增后，公司总股本增至41,910.516万股。新增可流通股份已于2008年4月30日上市流通。
四、限售股份上市流通情况
1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为23,177,160股
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2008年9月16日
3、本次非公开发行限售股份上市流通明细
单位：股
| 发行对象 | 非公开发行认购股份 | 转增后持有的限售股份 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股份数量 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 9,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 |
| 华泰证券有限责任公司 | 5,314,300 | 6,377,160 | 6,377,160 | 0 |
| 华安基金管理有限公司 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 合计 | 19,314,300 | 23,177,160 | 23,177,160 | 0 |
五、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 股份性质 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股 | 境内法人持有股份 | 36,697,680 | -23,177,160 | 13,520,520 |
| 境内自然人持有股份 | 169,916,292 | 0 | 169,916,292 | |
| 合计 | 206,613,972 | -23,177,160 | 183,436,812 | |
| 无限售条件流通股 | 人民币普通股 | 212,491,188 | 23,177,160 | 235,668,348 |
| 股份总数 | 419,105,160 | 0 | 419,105,160 | |
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00八年九月九日