保定天威保变电气股份有限公司
关于召开二00八年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年9月26日上午9：30
●会议召开地点：河北省保定市天威西路2222号公司第四会议室
●会议方式：现场会议方式
●会议提案：
1、关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案
2、关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案
一、召开会议基本情况
本公司2008年8月25日召开的第三届董事会第三十七次会议审议的关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案和关于《为公司子（参股）公司提供贷款担保》的议案尚需公司股东大会审议。公司董事会提议于2008年9月26日上午9：30在保定市天威西路2222公司第四会议室以现场方式召开二00八年第三次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案
1）与保定天威和鑫金属材料有限公司签署《铜杆加工协议》的议案
2）与保定天威电气设备结构有限公司修订《油箱价格协议》的议案
2、关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案
1）关于为控股子公司天威四川硅业有限责任公司提供5100万元人民币借款担保的议案
2）关于为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供7.4627亿元人民币贷款担保的议案
有关上述议案的详细内容见公司于2008年8月26日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》、《保定天威保变电气股份有限公司关联交易公告》和《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。
三、会议出席对象
1、董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008 年9月22日下午15：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
四、登记方法
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式见附件）
3、登记时间：2008年9月24日~9月25日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）
4、登记地址：公司投资管理部
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
3、联系人：张继承、王倩 电话： 0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
二00八年九月九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席保定天威保变电气股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2008年 月 日
委托人持股数：