丹化化工科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

2008年09月10日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技丹科B股编号：临2008－040

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议没有新增、变更或否决议案的情况；

2、第1、3（9）、4、6项议案为关联议案，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司回避表决;

3、第2-5项议案涉及非公开发行股票事项，须达到出席会议有效表决权的2/3以上同意方为通过。

一、会议召开、出席情况

丹化化工科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月9日在江苏镇江金陵润扬大桥酒店召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行记名投票表决。

参加表决的股东及股东代表共188人，代表股份168,250,346股，占公司总股本的55.2429 ％；参加网络投票的股东共173人，代表股份10,455,554股，占公司总股本的3.4330 ％。

会议由董事长曾晓宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，以及保荐人代表、见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经投票表决会议审议通过了如下决议：

1、公司向通辽金煤化工有限公司增资人民币9000万元的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 45,280,086 45,091,207 83,100 105,779 99.5829％
A股股东 41,253,975 41,225,875 6,200 21,900 99.9319％
B股股东 4,026,111 3,865,332 76,900 83,879 96.0066％

2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 168,250,346 167,917,367 125,100 207,879 99.8021％
A股股东 164,224,235 164,069,835 48,200 106,200 99.9060％
B股股东 4,026,111 3,847,532 76,900 101,679 95.5645％

3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）

（1)发行股票的种类和面值

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 168,250,346 167,601,897 54,000 594,449 99.6146％
A股股东 164,224,235 163,757,565 6,200 460,470 99.7158％
B股股东 4,026,111 3,844,332 47,800 133,979 95.4850％

（2）发行方式及发行时间

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 168,250,346 167,598,297 57,600 594,449 99.6125％
A股股东 164,224,235 163,757,565 6,200 460,470 99.7158％
B股股东 4,026,111 3,840,732 51,400 133,979 95.3956％

（3）发行对象

（4）发行数量

（5）定价方式及发行价格

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 168,250,346 167,585,597 57,600 607,149 99.6049％
A股股东 164,224,235 163,757,565 6,200 460,470 99.7158％
B股股东 4,026,111 3,828,032 51,400 146,679 95.0801％

（6）发行数量和发行价格的调整

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 168,250,346 167,589,197 54,000 607,149 99.6070％
A股股东 164,224,235 163,757,565 6,200 460,470 99.7158％
B股股东 4,026,111 3,831,632 47,800 146,679 95.1696％

（7）限售期

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 168,250,346 167,513,897 54,000 682,449 99.5623％
A股股东 164,224,235 163,682,265 6,200 535,770 99.6700％
B股股东 4,026,111 3,831,632 47,800 146,679 95.1696％

（8）上市地点

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 168,250,346 167,530,175 54,000 666,171 99.5720％
A股股东 164,224,235 163,698,543 6,200 519,492 99.6799％
B股股东 4,026,111 3,831,632 47,800 146,679 95.1696％

（9）募集资金用途

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 45,280,086 44,559,915 54,000 666,171 98.4095％
A股股东 41,253,975 40,728,283 6,200 519,492 98.7257％
B股股东 4,026,111 3,831,632 47,800 146,679 95.1696％

（10）决议有效期限

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 168,250,346 167,573,197 54,000 623,149 99.5975％
A股股东 164,224,235 163,741,565 6,200 476,470 99.7061％
B股股东 4,026,111 3,831,632 47,800 146,679 95.1696％

（11）本次非公开发行前的滚存利润安排

4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 45,280,086 44,602,937 54,000 623,149 98.5045％
A股股东 41,253,975 40,771,305 6,200 476,470 98.8300％
B股股东 4,026,111 3,831,632 47,800 146,679 95.1696％

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案

6、关于提请股东大会批准公司与相关各增资方签订增资协议与增资补充协议的议案

7、关于挂牌出售公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司90.3%的股权的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 168,250,346 167,529,997 102,800 617,549 99.5719％
A股股东 164,224,235 163,741,565 6,200 476,470 99.7061％
B股股东 4,026,111 3,788,432 96,600 141,079 94.0966％

三、律师见证情况

公司聘请江苏法德永衡律师事务所梁峰律师、王峰律师为本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会会议记录及股东大会决议。

2、江苏法德永衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2008年9月10日

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