大连美罗药业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大连美罗药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2008年9月9日上午9点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张成海先生主持。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份总数110,107,607股，占公司股份总数的62.92%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
经大会审议，以现场投票方式表决通过了列入会议议程的各项议案。表决结果如下:
一、关于换届选举公司第四届董事会董事的议案
通过累积投票制，选举结果如下：
1、选举张成海先生为公司董事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、选举赫英明女士为公司董事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、选举王杰先生为公司董事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、选举石炜先生为公司董事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、选举初永坤先生为公司董事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6、选举张宁女士为公司董事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
7、选举王锦霞女士公司独立董事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
8、选举穆涛先生为公司独立董事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
9、选举朱秀娟女士为公司独立董事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
二、关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
通过累积投票制，选举结果如下：
1、选举杨涛先生为公司监事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、选举石东升女士为公司监事
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、公司职工代表大会选举任君女士为第四届监事会职工代表监事。
三、关于《公司章程》修正案
修正后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
四、关于《董事会议事规则》修正案
修正后的《大连美罗药业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同意110,107,607股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、公证或者律师见证情况
本次会议经辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文说见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.律师法律意见书。
大连美罗药业股份有限公司
2008年9月9日