深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：000006         股票简称：深振业A         公告编号：2008-030

深圳市振业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2008年9月10日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2008年9月7日以书面方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对2002、2003年度财务报告会计差错进行更正的议案》：根据深证局公司字【2008】66号《限期整改通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》要求，公司对2002、2003年度财务报告重大会计差错进行了更正，并对相关年度及最近一期的财务报表进行了追溯调整。（详见《重大会计差错更正公告》）

公司董事会认为：公司对以前年度发生的重大会计差错进行的更正，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，能促进公司的会计核算更为真实和客观，有利于提高公司的会计信息质量。

公司独立董事认为：公司对相关事项进行的会计差错更正是恰当的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，经更正后的财务报表真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，同意公司做出的更正调整。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2002年度财务报告（重新审计后）》（详见巨潮资讯网）。本报告将提请2008年第三次临时股东大会批准。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2003年度财务报告（重新审计后）》（详见巨潮资讯网）。本报告将提请2008年第三次临时股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○○八年九月十一日

股票代码：000006        股票简称：深振业A     公告编号：2008-031

深圳市振业（集团）股份有限公司

重大会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深证局公司字【2008】66号《限期整改通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》要求，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对2002、2003年度财务报告会计差错进行更正的议案》，现公告如下：

一、会计差错事项的原因及性质说明

（一）关于星海名城二期销售成本结转差错

公司开发的星海名城二期因销售成本结转差错，造成2002年度少结转销售成本67,523,031.94元，2003年度多结转销售成本67,523,031.94元。公司依据相关会计准则，对公司2002年度、2003年度财务报表进行了追溯调整，调减了公司2002年度净利润及2002年末股东权益67,523,031.94元；调增了公司2003年度净利润67,523,031.94元，对公司2003年末股东权益无影响。

该事项对公司2004年及以后各年度的净利润及股东权益均无影响。

（二）关于星海名城补交的地价尾款销售成本结转差错

公司因将2003年6月补缴的星海名城片区土地补偿款1100万元未在已售面积和未售面积之间进行合理分摊，造成2001年度以前少结转销售成本871,083.81元，2001年度少结转销售成本1,228,910.14元，2002年度少结转销售成本1,498,229.32元。公司依据相关会计准则，对公司2002年度、2003年度财务报表进行了追溯调整，调减了公司2001年初股东权益871,083.81元；调减了公司2001年度净利润1,228,910.14元，调减了公司2001年末股东权益2,099,993.95元；调减了公司2002年度净利润1,498,229.32元，调减了公司2002年末股东权益3,598,223.27元；调增了公司2003年度净利润3,598,223.27元，对公司2003年末股东权益无影响。

该事项对公司2004年及以后各年度的净利润及股东权益均无影响。

（三）关于振业大厦因超面积建设补交的地价款销售成本结转差错

公司1995年开发建设的振业大厦项目因超面积建设而补支付的地价及罚款2698.05万元未在已售面积和未售面积之间合理分摊，造成2001年度前少结转销售成本10,757,225.56元。公司依据相关会计准则，对公司2002年度、2003年度财务报表进行了追溯调整，调减了公司2001年初股东权益10,757,225.56元；调减了公司2001年末、2002年末股东权益10,757,225.56元；调增了公司2003年度净利润10,757,225.56元，对公司2003年末股东权益无影响。

该事项对公司2004年及以后各年度的净利润及股东权益均无影响。

（四）关于出租开发产品-振业大厦摊销差错

公司出租开发产品-振业大厦因摊销范围及摊销原值计量错误，造成 2001年以前少摊销8,231,120.32元，2001年少摊销1,603,194.43元，2002年少摊销1,603,194.43元。公司依据相关会计准则，对公司2002年度、2003年度财务报表进行了追溯调整，调减了公司2001年初股东权益8,231,120.32元；调减了公司2001年度净利润1,603,194.43元及2001年末股东权益9,834,314.75元；调减了公司2002年度净利润1,603,194.43元及2002年末股东权益11,437,509.18元；调减了公司2003年及以后各年末、2008年半年度末股东权益11,437,509.18元，对公司2003年度净利润无影响；另公司对出租开发产品-振业大厦相关期间进行了重分类列报。

该事项调减了公司2003年及以后各年末、2008年半年度末股东权益11,437,509.18元，但对公司2003年及以后各年度的净利润无影响。

（五）关于坏账准备计提差错

公司预付秦皇岛泽昌房地产有限公司土地款3020万元，因未及时重分类造成少计提坏账准备302万元；对满足专项计提坏账准备条件的债权计提不及时造成2001年以前少计提坏账准备7,297,533.42元，2002年少计提坏账准备2,902,222.16元。公司依据相关会计准则，对公司2002年度、2003年度财务报表进行了追溯调整，调减了公司2001年初股东权益10,317,533.42元；调减了公司2001年末股东权益10,317,533.42元；调减了公司2002年度净利润2,902,222.16元及2002年末股东权益13,219,755.58元；调增了公司2003年度净利润13,219,755.58元，对公司2003年末股东权益无影响；另公司对母公司其他应收款账龄进行了重新列报。

该事项对公司2004年及以后各年度的净利润及股东权益均无影响。

（六）关于公司子公司振业大厦投资发展有限公司收入确认差错

公司子公司振业大厦投资发展有限公司（公司享有该公司100%的权益）将收到的2003年度租金1,837,801.20元误计入2002年度收入。公司依据相关会计准则，对公司2002年度、2003年度财务报表进行了追溯调整，调减了公司2002年度净利润1,837,801.20元，调减了公司2002年末股东权益1,837,801.20元；调增了公司2003年度净利润1,837,801.20元，对公司2003年末股东权益无影响。

该事项对公司2004年及以后各年度的净利润及股东权益均无影响。

（七）关于公司子公司深圳市特皓股份有限公司会计差错

深圳市第一建筑工程有限公司（深圳市特皓股份有限公司子公司）2002年少计奖金费用4,600,000.00元；2001年少摊销水电费1,972,691.95元， 2002年少摊销水电费915,140.47元；在相关期间承建施工的哈工大、桃花园、阳光棕榈、逸丽华庭、莲塘六期、百花二期、城建花园项目因未准确按照完工百分比法核算造成2001年以前少结转成本15,363,504.19元，2001年少结转成本2,851,545.52元，2002年度多结转成本8,375,216.06元。公司依据相关会计准则，对公司2002年度、2003年度财务报表进行了追溯调整，调减了公司2001年初股东权益11,666,055.83元、少数股东权益4,776,819.80元；调减了公司2001年度净利润2,656,945.00元、2001年末股东权益14,323,000.83元、少数股东权益5,864,740.83元；调增了公司2002年度净利润2,029,195.03元，调减了2002年末股东权益12,293,805.80元、少数股东权益5,033,860.27元；调增了公司2003年度净利润2,033,465.95元，调减了2003年末股东权益10,260,339.85元、少数股东权益4,201,230.92元。

该事项增加了公司2004年度净利润9,473,363.25元，减少了2004年末股东权益786,976.60元、少数股东权益322,237.90元; 增加了公司2005年度净利润786,976.59元，但对公司2005年以后各年度的净利润及股东权益均无影响。

（八）关于公司子公司深圳市建业（集团）股份有限公司的会计差错

深圳市建业建筑工程有限公司（深圳市建业（集团）股份有限公司子公司）少计2001年年终奖933,596.00元和2002年年终奖3,413,681.00 元；少计 2001年及以前对深圳市建设集团财务公司借款利息4,500,000.00元。公司依据相关会计准则，对公司2002年度、2003年度财务报表进行了追溯调整，调减了公司2001年初股东权益1,830,600.00元、少数股东权益1,169,400.00元；调减了公司2001年度净利润1,484,980.28元、2001年末股东权益3,315,580.28元、少数股东权益2,118,015.72元；调减了公司2002年度净利润2,083,028.15元、2002年末股东权益5,398,608.43元、少数股东权益3,448,668.57元；调增了公司2003年度净利润5,398,608.43元；对2003年末股东权益、少数股东权益无影响。

该事项对公司2004年及以后各年度的净利润及股东权益均无影响。

二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

1、上述差错更正事项对公司各年度净利润的影响如下：

更正事项	2001年度以前	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年1-6月
事项（一）	——	——	-67,523,031.94	67,523,031.94	——	——	——	——	——
事项（二）	-871,083.81	-1,228,910.14	-1,498,229.32	3,598,223.27	——	——	——	——	——
事项（三）	-10,757,225.56	——	——	10,757,225.56	——	——	——	——	——
事项（四）	-8,231,120.32	-1,603,194.43	-1,603,194.43	——	——	——	——	——	——
事项（五）	-10,317,533.42	——	-2,902,222.16	13,219,755.58	——	——	——	——	——
事项（六）	——	——	-1,837,801.20	1,837,801.20	——	——	——	——	——
事项（七）	-11,666,055.83	-2,656,945.00	2,029,195.03	2,033,465.95	9,473,363.25	786,976.60	——	——	——
事项（八）	-1,830,600.00	-1,484,980.28	-2,083,028.15	5,398,608.43	——	——	——	——	——
影响各会计期间净利润合计	-43,673,618.94	-6,974,029.85	-75,418,312.17	104,368,111.93	9,473,363.25	786,976.60	——	——	——
影响各会计期间少数股东损益合计	-5,946,219.80	-2,036,536.75	-499,772.29	4,281,297.92	3,878,993.02	322,237.90	——	——	——

2、上述差错更正事项对公司股东权益影响

上述差错更正事项中事项（四）——“出租开发产品-振业大厦摊销差错”减少公司2004-2008年半年度末股东权益11,437,509.18元，其余事项仅对公司2005年度以前的各年度间股东权益造成影响，不影响公司2005年及以后年度的股东权益, 上述差错更正事项具体对各年度末累计股东权益的影响金额如下：

更正事项	01年1月1日	01年12月31日	02年12月31日	03年12月31日	04年12月31日	05年12月31日	06年12月31日	07年12月31日	08年6月30日
股东权益	-43,673,618.94	-50,647,648.79	-126,065,960.96	-21,697,849.03	-12,224,485.78	-11,437,509.18	-11,437,509.18	-11,437,509.18	-11,437,509.18
其中：盈余公积	-8,734,723.80	-10,129,529.76	-37,358,086.00	-37,358,086.00	-34,042,408.86	-33,766,967.05	-33,766,967.05	-33,766,967.05	-33,766,967.05
其中：未分配利润	-34,938,895.14	-40,518,119.03	-88,707,874.96	15,660,236.97	21,817,923.08	22,329,457.87	22,329,457.87	22,329,457.87	22,329,457.87

综上，进行上述会计差错更正后，公司历年的主要会计数据及财务指标情况如下表：

项目	2001年		2002年		2003年		2004年
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	4,218,937,390.09	4,198,785,541.92	4,490,880,117.33	4,398,699,820.63	3,968,241,655.76	3,961,400,435.29	4,020,543,824.74	4,009,106,315.56
股东权益	1,223,971,479.97	1,173,323,831.18	1,256,133,780.09	1,130,067,819.13	949,014,959.72	927,317,110.69	1,002,727,444.54	990,502,958.76
盈余公积	268,949,314.46	258,819,784.70	296,177,870.70	258,819,784.70	296,177,870.70	258,819,784.70	124,095,292.72	90,052,883.86
未分配利润	82,465,448.21	41,947,329.18	103,020,952.09	14,313,077.13	-189,028,948.02	-173,368,711.05	36,775,922.71	58,593,845.79
利润总额	156,994,543.69	147,983,977.09	103,425,892.10	27,507,807.64	-302,352,142.39	-193,702,732.54	50,144,558.92	63,496,915.19
净利润	119,148,923.92	112,174,894.07	68,071,390.60	-7,346,921.57	-292,049,900.11	-187,681,788.18	53,722,292.75	63,195,656.00
项目	2005年		2006年		2007年		2008年半年度
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,553,071,988.37	2,541,634,479.19	2,918,925,351.04	2,907,487,841.86	5,579,868,671.01	5,568,431,161.83	6,156,311,852.36	6,144,874,343.18
股东权益	1,102,681,558.35	1,091,244,049.17	1,273,617,409.35	1,262,179,900.17	1,732,032,613.25	1,720,595,104.07	1,823,941,789.33	1,812,504,280.15
盈余公积	168,257,041.92	134,490,074.87	233,133,171.67	199,366,204.62	312,805,203.57	279,038,236.52	312,805,203.57	279,038,236.52
未分配利润	83,999,174.13	106,328,632.00	189,730,316.64	212,059,774.51	321,750,304.44	427,564,452.16	405,234,994.29	427,564,452.16
利润总额	116,574,123.08	117,683,337.58	253,116,047.56	253,116,047.56	293,323,892.26	293,323,892.26	286,048,865.36	286,048,865.36
净利润	110,404,372.95	111,191,349.55	216,253,765.84	216,253,765.84	252,403,755.35	252,403,755.35	234,937,808.06	234,937,808.06

根据相关规定，武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2002、2003年度财务报告进行了重新审计并出具了《深圳市振业（集团）股份有限公司2002年度审计报告》（众环审字(2008 )686号）、《深圳市振业（集团）股份有限公司2003年度审计报告》（众环审字(2008 )687号）、《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2002年度、2003年度报告中重大会计差错更正的专项说明》，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司针对2002、2003年重大会计差错更正情况对公司2004-2008年6月30日期间财务报表的影响出具了《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2002年、2003年重大会计差错更正对2004-2008年6月30日期间财务报表影响的专项说明》。

三、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正事项的说明

公司董事会认为：公司做出的重大会计差错更正，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，能促进公司的会计核算更为真实和客观，有利于提高公司的会计信息质量。

公司独立董事认为：公司对相关事项进行的会计差错更正是恰当的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，经更正后的财务报表真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，同意公司做出的更正调整。

公司监事会认为：公司对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的重大会计差错更正的意见，以及就其原因和影响进行的说明、分析。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司生产经营中的重大事项予以密切关注，维护出资人的利益。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○○八年九月十一日

股票代码：000006        股票简称：深振业A     公告编号：2008-032

深圳市振业（集团）股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议于2008年9月10日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2008年9月7日以书面方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席贺云主持。经认真审议，会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过以下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对2002、2003年度财务报告会计差错进行更正的议案》：根据深证局公司字【2008】66号《限期整改通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》要求，公司对2002、2003年度财务报告重大会计差错进行了更正，并对相关年度及最近一期的财务报表进行了追溯调整（详见同日刊登的《重大会计差错更正公告》）。

公司监事会认为：公司对以前年度发生的重大会计差错进行的更正，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的重大会计差错更正的意见，以及就其原因和影响进行的说明、分析。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司生产经营中的重大事项予以密切关注，维护出资人的利益。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2002年度财务报告（重新审计后）》（详见巨潮资讯网）。本报告将提请2008年第三次临时股东大会批准。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2003年度财务报告（重新审计后）》（详见巨潮资讯网）。本报告将提请2008年第三次临时股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二○○八年九月十一日

股票代码：000006        股票简称：深振业A        公告编号：2008-033

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2008年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2008年9月26日（星期五）上午9：30，会期半天

（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2008年9月23日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、《2002年度财务报告（重新审计后）》

2、《2003年度财务报告（重新审计后）》

（二）披露情况：提案详细内容参见2008年9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2008年9月24日-25日上午9：30—下午17：30及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电        话：0755-25863061

传        真：0755-25863381

联 系 人：杜 汛 戴巧斐

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○○八年九月十一日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托            先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2008年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人股票账号：                     持股数：            股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：                 身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

议         案	同意	反对	弃权
1、《2002年度财务报告（重新审计后）》
2、《2003年度财务报告（重新审计后）》

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：