江苏亨通光电股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2008年9月10日在吴江市七都镇公司会议室召开，会议通知已于2008年8月30日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长崔根良先生主持。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事、部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议，会议以投票表决方式通过了《关于公司受让上海和创信息技术有限公司在上海赛捷投资合伙企业部分出资额的议案》。
当前我国资本市场面临着重大发展机遇，通过认真调研和论证，公司决定通过投资创业投资公司，分享中国高成长中小企业的盈利成果，积极培育公司新的利润增长点。公司拟以自有资金出资人民币4000万元，通过受让上海和创信息技术有限公司在上海赛捷投资合伙企业部分出资额，参股投资上海赛捷投资合伙企业，受让后公司占上海赛捷投资合伙企业全部认缴出资总额的28.27%。
经审议，董事会认为上述投资存在的风险主要来源于国家政治、经济政策的影响和对投资管理团队和管理人的技能和专业知识的依赖，如出现国家政策的重大变化或投资管理团队管理不力，可能影响投资收益甚至造成一定投资损失。
本次投资可以增加公司新的利润增长点，符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
同意公司以自有资金出资人民币4000万元，通过受让上海和创信息技术有限公司在上海赛捷投资合伙企业部分出资额，参股投资上海赛捷投资合伙企业，并授权公司总经理钱建林先生代表公司签署该项目相关文件。
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二00八年九月十一日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2008-临020号
江苏亨通光电股份有限公司
关于投资上海赛捷投资合伙企业公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
当前我国资本市场面临着重大发展机遇，通过认真调研和论证，公司决定通过投资创业投资公司，分享中国高成长中小企业的盈利成果，积极培育公司新的利润增长点。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定出资人民币4000万元，通过受让上海和创信息技术有限公司在上海赛捷投资合伙企业部分出资额，参股投资上海赛捷投资合伙企业，受让后公司占上海赛捷投资合伙企业全部认缴出资总额的28.27%。
本次投资的资金为自有资金，本公司与上海和创信息技术有限公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方上海和创信息技术有限公司有关情况
上海和创信息技术有限公司成立于2006年9月20日，注册地点：上海市普陀区祁连山路689号3号楼595室，法定代表人为杨祥顺，注册资本人民币50万元。公司经营范围：信息专业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，信息及网络工程，商务咨询（除经纪）；信息设备，通信设备（销售）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。目前上海和创信息技术有限公司在上海赛捷投资合伙企业认缴的出资额为4000万元人民币，占上海赛捷投资合伙企业全部认缴出资总额的28.27%。
三、交易标的上海赛捷投资合伙企业情况介绍
上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)成立于2008年7月10日，注册地址：上海嘉定区宝安公路2968号4幢105室，法定代表人：胡宇，企业经营范围：实业投资，投资管理、投资咨询（除金融、证券），企业管理，商务咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
上海赛捷投资合伙企业协议投资14150万元人民币，年内分二期到位（普通合伙人上海盘龙投资管理有限公司以现金出资方式一次性交纳出资150万元人民币。有限合伙人以现金出资方式分二期交纳出资款，首期于营业执照签发之日起前10日内缴纳其认缴出资额的50%；第二期出资自收到执行事务合伙人通知之日起10日内缴足），合伙人协议认缴资金额分别为：上海盘龙投资管理有限公司150万元，占全部认缴出资总额的1.06%；华芳集团有限公司4000万元，占全部认缴出资总额的28.27%；上海和创信息科技有限公司4000万元，占全部认缴出资总额的28.27%；胡宇4000万元，占全部认缴出资总额的28.27%；谢平2000万元，占全部认缴出资总额的14.13%。其中上海盘龙投资管理有限公司为普通合伙人，其余为一般合伙人。上述合伙人企业和个人与本公司无关联关系。
上海赛捷投资合伙企业主要投资于长三角及其它地区的高成长企业。单个投资项目投资前估值不低于3000万元人民币；对单个行业投资不超过合伙企业出资总额的25%；单个项目投资不超过被投资企业的25%，对单个项目投资不超过合伙企业出资总额的25%。
截止8月31日，上海赛捷投资合伙企业的总资产为5150万元，所有者权益为5150万元。以上财务数据未经审计。
四、本次拟签订的出资额转让协议有关内容
经与上海和创信息科技有限公司友好协商，本公司拟以自有资金出资现金人民币4000万元，协议受让上海和创信息科技有限公司在上海赛捷投资合伙企业部分认缴出资额，受让后本公司占上海赛捷投资合伙企业全部认缴出资总额的28.27%。
五、本次投资存在的风险及影响
上述投资存在的风险主要来源于国家政治、经济政策的影响和对投资管理团队和管理人的技能和专业知识的依赖，如出现国家政策的重大变化或投资管理团队管理不力，可能影响投资收益甚至造成一定投资损失。
本次投资可以增加公司新的利润增长点，符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇〇八年九月十一日