有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

2008年09月11日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600206 股票简称：有研硅股编号：临2008—023

　　有研半导体材料股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年9月9日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事黄松涛先生因公出差委托董事李彦利先生出席本次董事会会议并代为行使表决权。董事会会议通知已于2008年9月1日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　会议审议了如下决议：

　　一、审议通过了关于成立公司第四届董事会战略委员会的议案

　　公司第四届董事会战略委员会由五名董事组成，董事长屠海令先生担任召集人，董事张少明先生、董事熊柏青先生、董事周旗钢先生、独立董事徐小田先生担任委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于成立公司第四届董事会提名委员会的议案

　　公司第四届董事会提名委员会由五名董事组成，独立董事徐小田先生担任召集人，董事长屠海令先生、董事张少明先生、独立董事张克东先生、独立董事杨光先生担任委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于成立公司第四届董事会审计委员会的议案

　　公司第四届董事会审计委员会由五名董事组成，独立董事张克东先生担任召集人，董事李彦利先生、董事黄松涛先生、独立董事徐小田先生、独立董事杨光先生担任委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于成立公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案

　　公司第四届董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事杨光先生担任召集人，董事张少明先生、董事黄松涛先生、独立董事徐小田先生、独立董事张克东先生担任委员。