黑龙江黑化股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年9月10日9时在公司三楼会议室召开，会议通知于2008年8月27日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席董事9人，董事张肃泉，徐维欣，吴德生因公出差未能参加本次会议，实际表决6人，董事长王宏伟先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：
同意《公司为齐齐哈尔德科化工有限责任公司在交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请办理2000万元流动资金贷款提供担保的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
担保内容详见《公司对外提供担保公告》
特此公告
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○八年九月十一日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2008-022
黑龙江黑化股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提要：
◆被担保人名称：齐齐哈尔德科化工有限责任公司
◆ 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为2000万元， 累计为其担保数量为2450万元。
◆本次担保方式：保证担保且无反担保。
◆对外担保累计数量：公司累计对外担保12888万元，占公司净资产的14.01%。
◆对外担保逾期的累计数量：逾期的累计数量438万元。
一、担保情况概述
2008年9月10日，公司第四届董事会第七次会议审议通过为齐齐哈尔德科化工有限责任公司在交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行办理2000万元流动资金贷款提供担保的议案。
本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
齐齐哈尔德科化工有限责任公司是2002年7月成立的民有民营企业，注册资本为1000万元，注册地点为齐齐哈尔市富拉尔基区，法人代表为刘征宇，公司的经营范围包括：沥青、工业萘、蒽油、洗油、粗酚生产。
被担保人齐齐哈尔德科化工有限责任公司不是本公司的关联方。
截止2007年12月31日，该公司总资产7,297万元，所有者权益2,473万元，主营业务收入10,110万元，利润总额499万元。
三、担保合同的主要内容：
担保方式：保证担保；
担保期限：从银行贷款发放日起至银行贷款到期日止，担保期限一年；
担保金额：人民币2000万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保行为符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。且齐齐哈尔德科化工有限责任公司所属行业前景看好，公司资产质量优良，生产经营稳定。鉴于被担保人的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，公司为其担保不会损害本公司的利益。本公司董事会同意为其提供担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计对外担保12888万元（含本次担保2000万元），占公司净资产的14.01%。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、齐齐哈尔德科化工有限责任公司营业执照复印件；
3、齐齐哈尔德科化工有限责任公司2007年12月31日财务报表。
特此公告
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○八年九月十一日