厦门厦工机械股份有限公司
董事会五届二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司于2008年9月10日以传真通讯方式召开董事会五届二十一次会议，会前公司董事会秘书处以电邮传真或专人送达的方式通知了全体董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。经认真审议，会议一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于预计本公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司2008年度日常关联交易事项议案》:
该项议案表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。关联董事郭清泉、牟建勇、王昆东先生回避表决。
2、审议通过了《公司董事会关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价》:
该项议案表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2008年9月10日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2008-021
厦门厦工机械股份有限公司
关于预计本公司全资子公司
厦门厦工国际贸易有限公司
2008年度日常关联交易事项公告
一、拟进行交易的具体内容如下：
我公司全资子公司厦工国际贸易有限公司向关联方厦工（三明）重型机器有限公司采购压路机等路面机械产品，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关 联 人 | 本年预计金额 | 占同类交易的比率 | 上年实际金额 |
| 向关联方采购商品 | 厦工（三明）重型机器有限公司 | 7500 | 1.35% | -- |
| 小 计 | 7500 | -- |
二、关联方介绍和关联关系
关联方：厦工（三明）重型机器有限公司
法定代表人：王昆东
注册资本：人民币4416万元
企业地址：福建三明高新技术产业开发区金沙园
公司主营范围：机械设备、零件加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；废钢铁收购；宾馆服务；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行）
厦工（三明）重型机器有限公司为本公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司的全资子公司，属于本公司关联方。
三、定价政策和结算方式
1、向关联方采购商品
定价政策：根据市场价格协商定价。
结算方式：银行转帐或票据结算。
四、关联交易目的和对本公司的影响
为整合工程机械主业，我公司已于2008年3月28日与控股股东厦门厦工宇威重工有限公司签署托管协议，控股股东厦门厦工宇威重工有限公司将其全资持有的厦工（三明）重型机器有限公司（原厦工集团三明重型机器有限公司）委托给本公司进行经营管理，公司享有对三重公司（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权（见2008年4月1日《上海证券报》《中国证券报》及www.sse.com.cn发布的《厦工股份关联交易公告》。根据经营发展需要，为提高市场竞争能力，公司将构建统一的营销平台，实现营销资源共享，本公司全资子公司厦工国际贸易有限公司全面负责厦工（三明）重型机器有限公司的路面机械产品出口业务。该关联交易将增加本公司的营业收入，但由于占公司营业收入比例小，因此对公司当期经营业绩影响不大。
五、审议程序
1、公司独立董事意见：公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和“公开、公平、公正”的市场定价原则，不会影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益。同意提交五届董事会二十一次会议审议。
2、董事会表决和关联董事回避情况：公司五届董事会二十一次会议审议《关于预计本公司全资子公司厦工国际贸易有限公司2008年度日常关联交易事项议案》，关联董事郭清泉、牟建勇、王昆东先生回避表决。
3、厦工（三明）重型机器有限公司为本公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司的全资子公司，属于本公司关联方，故本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）及本公司《章程》的有关规定。
六、关联交易协议签署情况
厦门厦工国际贸易有限公司与厦工（三明）重型机器有限公司签署《购销合同》。合同经双方签章,并该关联交易事项经公司董事会审议后生效，协议有效期2008年1 月1 日至2008年12月31日。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2008年9月10日