山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2008年9月6日以书面形式或传真方式发出。会议于2008年9月11日通过通讯方式表决。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议公告如下：
一、审议通过了《关于公司公开募集A股股份方案有效期延期一年的议案》
公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2007年公开募集股份方案的议案》有效期将于2008年9月28日到期。同时2008年9月5日本公司公开增发A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会第129次会议审核有条件通过。
鉴于公司本次增发有效期即将到期，为保证增发工作顺利实施，公司拟延长本次增发新股方案的决议有效期限一年，期限延长至2009年9月28日止。公司2007年第二次临时股东大会通过的关于公开募集股份方案的其他内容不作变更。
本议案将提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜期限的议案》
公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜的议案》有效期将于2008 年9月28日到期。同时2008年9月5日本公司公开增发A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会第129次会议审核有条件通过。
鉴于公司本次增发授权有效期即将到期，为保证增发工作顺利实施，公司拟延长本次增发新股授权董事会的决议有效期限一年，期限延长至2009年9月28日止。
本议案将提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》
有关具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“关于召开2008年第三次临时股东大会的通知”。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年九月十一日
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 编号：2008-024
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第二十一次会议审议，公司决定召开2008年第三次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2008年10月6日下午2：30
网络投票时间：2008年10月6日9:30-11:30和13:00-15:00
2、现场会议召开地点：华泰大厦
3、股东登记日：2008年9月22日（星期一）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司公开募集A股股份方案有效期延期一年的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜期限的议案》；
上述审议事项见公司第五届董事会第二十一次会议决议公告（当天的《中国证券报》和《上海证券报》）
三、会议出席对象
1、截至2008年9月22日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
2、登记时间：2008年9月23日－9月27日
上午：9:00－11:00，下午：14:30－17:00
异地股东于2008年9月27日前采取信函或传真的方式登记
3、登记地点：山东华泰纸业股份有限公司办公楼 华泰股份证券部
4、联系人：许华村、曹延涛
5、联系方式：电话：0546－7798848
传真：0546－6871957
邮编：257335
五、参与网络投票的股东身份认证及投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年10月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738308 投票简称：华泰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
| 议案顺序号 | 议案 | 对应的申报价格（元） |
| 议案一 | 关于公司公开募集A股股份方案延期一年的议案 | 1 |
| 议案二 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜期限的议案 | 2 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
七、备查文件
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
备查文件存放于山东华泰纸业股份有限公司证券部。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二○○八年九月十一日
附件：授权委托书
2008年第三次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会，其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
本人/本单位作为山东华泰纸业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东华泰纸业股份有限公司2008年第三次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2008年 月 日