中国软件与技术服务股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2008年第三次临时股东大会，于2008年9月11日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份14,083,233股，占有表决权总数的8.73%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事程春平先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，采取记名方式对各项提案进行了投票表决，通过决议如下：
1、审议通过关于2008年日常关联交易的议案
由于业务经营的需要，公司（含子公司）2008年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将2008年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 （万元） | 占同类交易的 比例 |
| 采购 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 1000 | 0.95% |
| 中国电子进出口总公司 | 2000 | 1.91% | |
| 中国电子器材总公司 | 1000 | 0.95% | |
| 北京中电广通科技有限公司 | 2800 | 2.67% | |
| 上海中软计算机系统工程有限公司 | 200 | 0.19% | |
| 北京中软世纪软件科技有限公司 | 500 | 0.48% | |
| 北京中软泰和有限责任公司 | 300 | 0.29% |
| 销售 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 1000 | 0.84% |
| 北京中软世纪软件科技有限公司 | 300 | 0.25% | |
| 接受劳务 | 北京中软世纪软件科技有限公司 | 100 | 0.10% |
| 北京中软泰和有限责任公司 | 100 | 0.10% | |
| 合计 | 9300 | - |
公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生事前认可并发表了独立意见。（有关交易详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》）
表决结果：同意14,083,233票，占出席会议非关联股东表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
三、公证或者律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年9月11日