重庆渝开发股份有限公司第五届
董事会第三十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2008年9月8日以电话方式告知全体董事。会议于2008年9月9日以通讯方式如期召开。应参会表决董事7人，实到7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议和表决。
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司重庆渝开发珊瑚置业有限公司拟进行增资扩股的议案》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
二○○八年九月十二日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号2008—033
重庆渝开发股份有限公司
关于全资子公司重庆渝开发珊瑚
置业有限公司增资扩股的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月30日，本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟与中核宜华等公司进行项目合作的议案》（公司已于2008年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露了《公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》和《关于与中核宜华等公司进行项目合作的公告》）。
一、增资扩股情况
2008年9月9日，本公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司重庆渝开发珊瑚置业有限公司拟进行增资扩股的议案》。本公司据此于2008年9月12日与重庆中核宜华置业有限公司（以下简称中核宜华）和万科（重庆）房地产有限公司（以下简称重庆万科）签订了《重庆渝开发珊瑚置业有限公司增资扩股协议》（以下简称增资扩股协议），协议主要约定内容如下：
1、对重庆渝开发珊瑚置业有限公司（以下简称珊瑚公司）进行增资扩股，将珊瑚公司的注册资本金从1000万元增加至1亿元；资本公积金调增至2.2亿元，公司净资产3.2亿元；
2、按增资扩股协议进行增资扩股后，中核宜华持有珊瑚公司24%的股权，本公司持有珊瑚公司25%的股权，重庆万科持有珊瑚公司51%的股权；
3、中核宜华按24%股权比例进行增资，本次的投资额度为7680万元，其中2400万元作为本次增资扩股的注册资本，5280万元作为珊瑚公司的资本公积金；本公司按25%股权比例进行增资，原有注册资金1000万元，本次的投资额度为7000万元，其中1500万元作为本次增资扩股的注册资本，5500万元作为珊瑚公司的资本公积金；重庆万科按51%股权比例进行增资，本次的投资额度为16320万元，其中5100万元作为本次增资扩股的注册资本，11220万元作为珊瑚公司的资本公积金；
4、各方增资扩股的注册资本在本协议签定后30日内到位并办理相关验资手续。
二、增资扩股的目的和对公司的影响
本公司主业为房地产开发经营，本次对珊瑚置业进行增资扩股，旨在通过引进战略合作伙伴，提升公司参与市场竞争和经营管理能力，以期改善经营和财务状况，实现股东利益和价值的最大化。
三、备查文件
1、本公司第五届董事会第三十九次会议决议；
3、重庆渝开发珊瑚置业有限公司增资扩股协议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
二○○八年九月十二日