重庆太极实业（集团）股份有限公司
二○○八年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2008年度第三次临时股东大会于2008年9月12日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份数168,354,767股，占公司总股本的51.27% 。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：
1、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：赞成票168,354,767股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
表决情况：赞成票168,354,767股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
表决情况：赞成票168,354,767股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
表决情况：赞成票168,354,767股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
5、关于为太极集团有限公司提供担保的议案
太极集团有限公司等关联法人股东，艾尔为等关联自然人股东共166,865,359股在表决此议案时，均回避表决。表决情况：赞成票1085238股，占出席会议有表决权的72.86%，反对票404170股，占出席会议有表决权的27.14%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
6、关于为公司控股子公司提供新增担保额度的议案
表决情况：赞成票167,950,597股，占出席会议有表决权的99.76%，反对票404170股，占出席会议有表决权的0.24%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
三、律师见证情况：
本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2008年第四次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二OO八年九月十二日