哈工大首创科技股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议没有被否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈工大首创科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会（第二十七次股东大会）于2008年9月12日上午在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份65,759,075股，占公司有表决权股份总数的29.31％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙世强先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下提案：
（一）《公司独立董事李百泉先生和独立董事周春生先生辞职的提案》。
独立董事李百泉先生辞职：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
独立董事周春生先生辞职：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
同意公司独立董事李百泉先生和独立董事周春生先生辞去独立董事职务。本公司衷心感谢李百泉先生和周春生先生在任职期间为本公司所作出的贡献。
（二）《公司董事会提名独立董事的提案》。当选独立董事具体表决结果如下：
刘俊海先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
施天涛先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（三）《公司修改公司章程的提案》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
公司拟对公司章程进行部分修改，内容如下：
《公司章程》第一百零六条 “ 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。”修改为“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。”
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2008年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的各项提案
2、会议记录
3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
4、律师意见书
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○○八年九月十二日