海通证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600837         证券简称：海通证券     公告编号：临2008-025

　　海通证券股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（临时会议）于2008年9月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2008年9月9日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员19人（包括7名独立董事），截至2008年9月11日，公司董事会办公室收到19名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于授权公司经营层办理新设证券营业部相关事宜的议案》

　　为进一步提升公司经纪业务的竞争力和市场占有率，根据中国证监会行政许可事项审批的有关规定，同意授权公司经营层办理新设营业部的相关事宜。

　　该议案赞成票：19票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　二、审议通过了《海通证券股份有限公司2008年半年度内部控制自我评估报告》

　　该议案赞成票：19票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、审议通过了《关于修订公司稽核审计管理办法的议案》

　　该议案赞成票：19票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2008年9月11日