上海海鸟企业发展股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为4,360,364股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年9月22日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年7月10日经相关股东会议通过，以2006年9月18日作为股权登记日实施，于2006年9月20日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体非流通股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他文件要求作出法定承诺，并在限售期间，严格履行了相关承诺。
三、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构上海申银万国证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
1、截至本意见出具日，海鸟发展相关股东严格履行了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
2、海鸟发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,360,364股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月22日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海东宏实业投资有限公司 | 14,504,806 | 16.63 | 0 | 14,504,806 |
| 2 | 香港新科创力有限公司 | 11,413,874 | 13.09 | 4,360,364 | 7,053,510 |
| 合计 | - | 25,918,680 | 29.72 | 4,360,364 | 21,558,316 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
海鸟发展本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况存在差异，公司的第一大股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)所持有的公司无限售流通股4,360,364股(已质押)，限售流通股14,504,806股(已质押)及孳息被上海市第一中级人民法院司法冻结及轮候冻结，冻结期限至2010年8月11日止。因此，东宏实业持有海鸟发展的限售流通股不在本次解除限售范围之内。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的4,360,364股流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 14,504,806 | 0 | 14,504,806 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | 11,413,874 | -4,360,364 | 7,053,510 | |
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 25,918,680 | -4,360,364 | 21,558,316 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 61,288,603 | 4,360,364 | 65,648,967 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 61,288,603 | 4,360,364 | 65,648,967 | |
| 股份总额 | 87,207,283 | 87,207,283 |
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2008年9月16日