B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 －－－
一、会议召开和出席情况
1、公司于2008年9月13日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2008年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共32人，代表股份数432,397,730股，占公司总股本的41.89%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表9人、代表股数421,837,759股，B股股东及股东代表23人、代表股数10,559,971股。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案》。
同意422,337,459股，占出席会议有效表决股份总数的97.67%；反对9,904,371股，占出席会议有效表决股份总数的2.29%；弃权155,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%；其中：A股同意421,837,759股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股；B股同意499,700股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.73%,反对9,904,371股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的93.79%,弃权155,900股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.48%。
（二）审议通过了《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保延期的议案》。
同意422,337,459股，占出席会议有效表决股份总数的97.67%；反对9,904,371股，占出席会议有效表决股份总数的2.29%；弃权155,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%；其中：A股同意421,837,759股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股；B股同意499,700股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.73%,反对9,904,371股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的93.79%,弃权155,900股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.48%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年9月17日
A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-030
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年第十二次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 －－－
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年9月13日以通讯表决方式召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议并一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
1、同意为合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司向中信银行合肥分行胜利路支行申请人民币5000万元的授信额度，期限为2年，主要用于流动资金周转，由本公司提供连带责任担保。
2、同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向深圳平安银行华润中心申请申请2亿元综合授信额度，期限为18个月，其中短期借款1.5亿元，银行承兑汇票5000万元，用于流动资金周转，由本公司提供连带责任担保。
公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，归属于母公司的净资产为338，776万元，以上单比担保额均未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为240,536万元，已超过净资产的50%；公司连续12个月内对外担保总计为158,236万元，未超过公司总资产的30%。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年9月17日