中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于重大合同的进展情况公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重大合同的来源及公告情况
1、2007年4月13日，公司与广东中道投资管理有限公司（以下简称“中道公司”）签署了《中山站商业住宅区合作开发意向书》（以下简称“合作意向书”），对公司的中山站商住地进行深度开发，有关的合作议案已经公司第五届董事会第十次会议及公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，详细内容请参阅2007年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于合作开发中山站商业住宅区的公告（2007-006号）》。
2、2007年10月13日，公司公告了上述合同的进展情况：公司已收到的中道公司预付的广东中汇合创房地产有限公司（以下简称“中汇公司”）第一期27%股权转让的预付金1亿元，并与中道公司签署了《备忘录》，约定中汇公司第一期股权转让的相关履约时间顺延6个月。详细内容请参阅2007年10月13日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2007-030号）》。
3、2008年2月1日，按照《合作意向书》及《备忘录》的约定，本公司、中山创新科技发展有限公司（本公司持有其100%股权，以下简称“创新公司”）与中道公司签署《股权转让协议》，本公司及创新公司将中汇公司合共27%的股权转让给中道公司。详细内容请参阅2008年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2008-004号）》；股权转让工作已于当月完成。
4、2008年4月14日，按照《合作意向书》及《备忘录》的约定，本公司、创新公司与中道公司签署《股权转让协议》（第二期），本公司及创新公司将中汇公司合共23%的股权转让给中道公司。详细内容请参阅2008年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2008-007号）》。
二、合同最新进展情况
1、至2008年9月11日，是《股权转让协议》（第二期）约定的最后期限，中道公司因自身资金周转原因，仍未向本公司、创新公司付清股权转让价款。截止2008年9月11日，中道公司共支付第二期23%股权转让价款约人民币2,382.6万元；而按照《股权转让协议》（第二期）的约定，从协议生效日至2008年9月11日，中道公司应支付给本公司和创新公司的滞纳金分别为4,145.7万元和221.9万元，合共4,367.6万元；该金额已得到中道公司的书面确认。按《股权转让协议》（第二期）的约定，本公司、创新公司在以已收取的股权转让价款总额人民币2,382.6万元抵冲部分应收滞纳金后，应收中道公司滞纳金余额为人民币1,985万元；同时，本公司、创新公司终止《股权转让协议》（第二期）的执行。
2、本公司、创新公司与中道公司就滞纳金余款的支付问题，经友好协商，于2008年9月11日达成了《协议书》，主要内容如下：
（1）中道公司应支付的滞纳金余额1,985万元，于2009年6月30日前分别支付给本公司1763.1万元、创新公司221.9万元。
（2）如中道公司未能在规定时间内向本公司、创新公司全额付清滞纳金，则中道公司同意：“剩余应付本公司、创新公司滞纳金余额以所持广东中汇合创房地产有限公司股权按《股权转让协议》约定的原始作价折股抵偿，并在上述规定时间到期后20个日历天内完成办理股权转让工商变更登记手续”。
三、对公司经营的影响
1、目前，轻轨中山沿线建设已经展开，将在2009年底前通车，轻轨中山站控制性规划基本落实，中山站商业住宅区的整体规划和开发正顺利推进。中汇公司的经营运作顺利开展。
2、本公司、中道公司、创新公司在中汇公司的股权比例分别为68%、27%和5%；如中道公司日后从本公司继续购买中汇股权，需按照市场价格重新评估，并经本公司董事会或股东大会审议通过。
随着广珠轻轨建设的推进，中山站商住地迅速增值。上述第二期23%股权转让协议的终止执行，有利于公司分享土地增值收益。
3、第二期的股权转让原计划为公司带来3,708万元的收益（税前）；由于股权转让的终止，该部分的收益将不能实现。但由于公司向中道公司共收取滞纳金4,367.6万元，可在2008年带来2,382.6万元的营业外收入，在2009年带来1,985万元的营业外收入。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年9月16日