新疆天业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2008年9月16日11：00。
2、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会
4、 会议主持人：侯国俊董事长因公出差，经董事长委托并经与会董事共同推举余天池董事主持本次会议。
5、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共计13人，代表股份190069956股，占公司股份总数438592000股的43.34 ％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过修订《关联交易公允决策制度》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为190069956股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
2、审议并通过修订《公司章程》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为190069956股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
本次会议由天阳律师事务所陈盈如律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○○八年第一次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○八年九月十七日
股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2008- 018
新疆天业股份有限公司
对外担保实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）
本次担保数量：3000万元
累计为其担保数量：22000万元
对外担保累计数量：38000万元，其中：为控股子公司担保16000万元，为天业集团担保22000万元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司为天业集团提供担保事宜已经2007年第四次临时董事会及2007年第三次临时股东大会批准，公司可为天业集团提供累计不超过6亿元担保额度，详见2007年11月19日、2007年12月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，编号临2007-029、临2007-030、临2007-031公告。在6亿元担保额度内，公司已向新疆天业（集团）有限公司提供19000万元借款担保，并于2008年3月28日、2008年4月28日和2008年9月6日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行了公告。此次，公司为天业集团3000万元流动资金借款提供担保，现将担保情况进行公告。
二、本次担保情况
2008年9月4日，本公司与交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》（使用于额度合同） ，计划为天业集团在该行总计1亿元的流动资金贷款额度进行担保，本次担保是公司为天业集团交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行贷款额度内的3000万元人民币流动资金借款提供担保，借款日期为2008年9月5日，期限一年，本次担保属连带责任担保，担保对象是公司关联方。
三、被担保人基本情况
天业集团为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万元，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。
财务状况：截止2007年12月31日，经审计公司资产总额为1243786万元，负债总额为855371.48万元，净资产为388414.52万元，少数股东权益为182468.17万元，净利润为45770.97万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司对外担保总额为38000万元，其中：为控股子公司担保16000万元，为天业集团担保22000万元 。公司对外担保总额占公司2008年度中期未经审计的168835.90万元净资产（归属于母公司）的22.51％，逾期担保金额为零。
五、备查文件目录
1、2007年第四次临时董事会决议；
2、2007年第三次临时股东大会决议；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人2007年年度财务报表；
5、最高额借款合同及最高额保证合同（适用于额度合同）；
6、额度使用申请书。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二〇〇八年九月十七日