中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
2008年09月17日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临2008-025
中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2008年9月11日以电子邮件方式发出,并于2008年9月16日以通讯方式召开。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议:
一、审议通过关于向银行申请综合授信的议案
根据公司经营需要,为了方便公司业务开展,拟向中信银行北京中关村支行申请人民币1亿元的综合授信(其中流通资金7000万元,银行保函3000万元),期限:1年,保证方式:信用。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年9月17日