西部矿业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部矿业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年9月16日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2008年9月11日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事13名，实到董事13名。会议有效表决票数13票。
会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
一、关于向公司2008年第一次临时股东大会提交临时提案的议案
会议同意，以董事会名义致函公司股东西部矿业集团有限公司，建议由其向公司2008年第一次临时股东大会提交临时提案《关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》。董事会作为会议召集人及时发出股东大会补充通知。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
二○○八年九月十七日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2008-033
西部矿业股份有限公司
关于推迟2008年第一次临时股东大会会议
召开时间和增加临时提案的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.公司2008年第一次临时股东大会会议召开时间推迟至2008年9月26日上午9时
2.该次股东大会新增临时提案《关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》
2008年9月9日，本公司发出《关于召开2008年第一次临时股东大会的会议通知》，定于9月24日召开该次临时股东大会。
会议通知发出后，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于向公司2008年第一次临时股东大会提交临时提案的议案》，并根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，致函公司股东西部矿业集团有限公司，建议由其向2008年第一次临时股东大会提交临时提案《关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》。在该次董事会召开前，董事会提名与考核委员会依照该委员会《工作细则》出具了推荐和资格审查意见，认为王昕先生符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，建议作为本届董事会增选董事候选人提请股东大会审议。
股东西部矿业集团有限公司接受公司董事会的建议，向股东大会召集人提交了该项临时提案，公司2008年第一次临时股东大会将审议以下两项议案：
1.《关于公司申请发行短期融资债券的议案》；
2.《关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》（简历附后）。
本次股东大会的详细资料可参见公司本日上传于上海证券交易所网站的会议材料。
为此，根据公司《股东大会议事规则》，2008年第一次临时股东大会会议召开时间推迟至2008年9月26日上午9时，会议的股权登记日、会议登记日期不变。
特此公告。
附件：第三届董事会董事候选人王昕先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
二○○八年九月十七日
附件
第三届董事会董事候选人王昕先生简历
王昕，男，1961年12月出生，新西兰国籍。王先生拥有北京科技大学采矿工程专业工学学士和工商管理硕士（MBA）、（新西兰）奥克兰大学国际金融与商务硕士（MIB）学位，现任中房集团城市房地产投资有限公司董事。王先生于2003年1月至2004年12月任OCEANTON INTERNATIONAL PTY LTD.董事总经理，于2002年3月至12月在BHP新西兰钢铁公司业务拓展部任职，于1989年7月至2000年5月历任中国有色金属进出口总公司铜业务处业务经理、副处长、处长、高级经济师和中国有色金属工业贸易集团公司铜中心主任，1984年8月至1986年8月任原冶金工业部长春黄金设计院采矿室助理工程师。
王先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会和其他部门的处罚以及证券交易所的惩戒。
王先生以二十年国内外金属资源公司的高级管理经历,对国际金属矿业和市场有深入的了解，具有国企与外企，工业与贸易以及实物与期货的复合性知识结构和管理经验，熟知国际资本市场。