江苏三房巷实业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏三房巷实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月13日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞平刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份160967060 股，占公司有表决权股份总数的50.48 %，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了公司对外担保的议案。
因生产发展的需要,根据公司实际情况，继续为江阴兴佳塑化有限公司5000万元银行借款、江阴华美特种纤维有限公司5000万元银行借款、江阴新伦化纤有限公司10000万元银行借款、江阴华怡聚合有限公司6000万元银行借款、江阴华盛聚合有限公司4000万元银行借款共计3亿元人民币提供担保，担保方式为连带责任担保。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
此议案涉及关联担保，出席会议关联股东江苏三房巷集团有限公司回避表决，扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为475100 股。
此议案表决结果是：赞成475100股，占出席会议对本议案有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
以上议案有关内容详见2008年8月26日的《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进、潘岩平律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 2008年第一次临时股东大会决议
2、 律师法律意见书
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
2008年9月13日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2008-014
江苏三房巷实业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年9月5日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2008年9月13日上午在三房巷茶楼二楼会议室，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过了《变更部分募集资金用途议案》。
公司于2007年度公开增发股票募集资金净额32,618.69万元拟投资采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目。因纺织品行业受国际经济疲软市场需求下降、国内宏观政策调整、生产资料价格上涨、劳动力本成上涨等诸多因素的影响使得该项目实施环境发生变化，产品毛利率下降，如完全实施该募集资金项目将达不到预期收益。为充分发挥募集资金的使用效率，创造更大效益，公司拟将尚未使用的募集资金11,248.98万元用于补充流动资金，此次变更有利于缓解公司资金周转的压力，降低财务费用。
该项目拟投入募集资金32,618.69万元，已投入21,369.71万元，占募集资金净额比例的65.51%，剩余11,248.98万元募集资金尚未投入。截止目前该项目已成功安装调试5.5万锭紧密纺纺纱设备。
公司独立董事一致同意该议案，并认为此次募集资金用途的改变，符合公司的发展战略的要求，可以节约财务费用，降低财务成本，有利于提高公司募集资金的使用效益，促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投向的变更，没有发现损害中小投资者利益的情况，本次变更部分募集资金投资项目的程序符合相关法律、法规规定，且表决符合有关规定。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了召开2008年第二次临时股东大会的议案。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（一）会议召开时间
现场会议时间为：2008年10月10日上午9:30开始
网络投票时间为：2008年10月10日9:30－11:30， 13:00－15:00
（二）股权登记日：2008年10月6日
（三）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式
公司股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票流程见附2
（七）会议审议事项
审议《变更部分募集资金用途议案》
（八）会议出席对象
1、凡2008年10月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（九）提示公告：公司将于2008年10月7日刊登召开本次临时股东大会的第二次通知。
（十）现场会议登记方法
1、 请出席会议的股东或委托代理人于2008年10月7日—8日（9：00-11：00，14：00-16：00）到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423
联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823
联系人：何兴生先生
2、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。授权委托书见附1
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2008年9月13日
附1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
附2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738370 | 三房投票 | 1 | A股 |
2、 表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 三房巷 | 1 | 变更部分募集资金用途议案 | 1元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票操作
股权登记日持有“三房巷”A 股的沪市投资者，对“变更部分募集资金用途议案”投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738370 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对“变更部分募集资金用途议案”投反对\票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738370 | 买入 | 1元 | 2股 |
如某投资者对“变更部分募集资金用途议案”投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738370 | 买入 | 1元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有1个待表决议案，对议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2008-015
江苏三房巷实业股份有限公司
变更部分募集资金用途公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 原投资项目名称：采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目
● 变更募集资金用途：补充流动资金
● 改变募集资金投向的数量：11,248.98万元人民币
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118号文批准，公司于2007年6月1日公开发行人民币普通股股票34,029,692股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.00元，募集资金总额为人民币34,029.69万元，扣除发行费用人民币1,411.00万元，实际募集资金净额为人民币32,618.69万元，拟全部投入采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目。截止目前该项目已投入募集资金21,369.71万元，剩余11,248.98万元募集资金尚未投入。经董事会决议，拟将剩余募集资金11,248.98万元用于补充流动资金。
公司此次变更部分募集募集资金的投向不涉及新项目的开展，不构成关联交易。
该议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权。
二、无法实施原项目的具体原因
本公司采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目于2006年6月由江阴市发展和改革局进行备案，备案号为：澄发改投备【2006】125号。该项目总投资34,029.7万元，根据生产负荷进行安排，项目建设期为1年。截止目前该项目已成功安装调试5.5万锭紧密纺纺纱设备，投入募集资金21,369.71万元，占募集资金净额比例的65.51%，剩余募集资金11,248.98万元尚未投入。
因纺织品行业受国际经济疲软市场需求下降、国内宏观政策调整、生产资料价格上涨、劳动力本成上涨等诸多因素的影响使得该项目实施环境发生变化，产品毛利率下降，如完全实施该募集资金项目将达不到预期收益。为充分发挥募集资金的使用效率，创造更大效益，公司拟将尚未使用的募集资金11,248.98万元用于补充流动资金，此次变更有利于缓解公司资金周转的压力，降低财务费用。
三、变更后的具体用途
公司拟变更采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目的剩余募集资金11,248.98万元，全部用于补充流动资金，作为公司与主营业务相关的生产经营使用。
四、新项目的市场前景和风险提示
公司变更募集资金用途后全部投入补充流动资金，用于公司日常生产经营， 有利于降低财务费用，不存在重大风险。
五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜。
本次变更部分募集资金用途的议案将提交公司2008年第二次临时股东大会审议通过后实施。
六、独立董事意见：
公司独立董事一致同意该议案，并认为此次募集资金用途的改变，符合公司的发展战略的要求，可以节约财务费用，降低财务成本，有利于提高公司募集资金的使用效益，促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投向的变更，没有发现损害中小投资者利益的情况，本次变更部分募集资金投资项目的程序符合相关法律、法规规定，且表决符合有关规定。
七、监事会意见：
公司监事会对公司本次变更部分募集资金用途的相关事宜进行了核查，同意公司将采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目尚未投入的募集资金11,248.98万元用于补充流动资金。监事会认为：本次变更募集资金用途是符合公司发展战略的要求，可以节约财务费用，降低运营成本，提高提高资金使用效率，有利募集资金运作效益最大化，符合全体股东的利益。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。
八、保荐人意见：
1、本次变更部分募集资金用途履行了公司投资决策的相关程序，并经公司董事会审议批准，全体独立董事和监事会发表同意意见。
2、本次变更部分募集资金用途将尚未使用的募集资金补充流动资金用于公司日常生产经营，有利于降低财务费用，符合公司发展战略的要求，不存在重大风险。
3、需提请股东注意的事项 ：
《关于变更部分募集资金用途的议案》尚待股东大会批准后方可实施。
九、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐人意见。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2008年9月13日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2008-016
江苏三房巷实业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年9月13日上午在三房巷茶楼二楼会议室。应到会监事3人，实到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卞汝庆先生主持，经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《变更部分募集资金用途议案》。
公司监事会对公司本次变更部分募集资金用途的相关事宜进行了核查，同意公司将采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目尚未投入的募集资金11,248.98万元用于补充流动资金。 监事会认为：本次变更募集资金用途是符合公司发展战略的要求，可以节约财务费用，降低运营成本，提高提高资金使用效率，有利募集资金运作效益最大化，符合全体股东的利益。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会
2008年9月13日