中体产业集团股份有限公司
第四届董事会2008年第六次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会2008年第六次临时会议于2008年9月18日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于北京奥林匹克置业投资有限公司股权转让的议案》，同意公司以在北京奥林匹克置业投资有限公司原始出资额为基数，确定转让总金额为3,200万元人民币，将所持有的北京奥林匹克置业投资有限公司4.5%的股份，转让给该公司的另方股东汕头市联美投资（集团）有限公司。本次转让不构成关联交易。本次转让后，本公司不再持有北京奥林匹克置业投资有限公司的股份。
具体内容请见《关于北京奥林匹克置业投资有限公司股权转让的公告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于上海奥林匹克置业投资有限公司向银行贷款的议案》，同意公司控股子公司上海奥林匹克置业投资有限公司（公司合计拥有该公司54.95%的股份）向上海银行松江支行申请项目贷款9000万元人民币，借款期限两年，借款利率为银行同期基准贷款利率上浮10%，年利率约8.5%左右，并以其自有资产上海奥林匹克花园三期3.3.2标段对应土地使用权及在建工程抵押形式提供担保。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○八年九月十八日
证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2008—35
中体产业集团股份有限公司
关于北京奥林匹克置业投资有限公司
股权转让的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司将所持有的北京奥林匹克置业投资有限公司4.5%的股份，转让给该公司的另方股东汕头市联美投资（集团）有限公司，并于2008年9月16日签署了《股权转让协议书》
●买方汕头市联美投资（集团）有限公司为独立第三方，不构成关联交易
●本次股权转让预计会为公司带来约450万元人民币的收益
一、交易概述
2008年9月16日，公司与汕头市联美投资（集团）有限公司（以下简称“汕头联美”）签署了关于北京奥林匹克置业投资有限公司（以下简称“北京奥园”）的《股权转让协议书》，以人民币3,200万元，将公司所持北京奥园4.5%的股权转让给汕头联美。
公司董事会于2008年9月18日召开的2008年第六次临时会议批准了本次股权转让协议。详情请参见2008年9月19日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《第四届董事会2008年第六次临时会议决议公告》。
本次股权转让不构成关联交易。本次转让后，本公司不再持有北京奥园的股份。
二、交易对方的基本情况
名称：汕头市联美投资（集团）有限公司
注册地址：汕头市黄河路27号5楼
法定代表人：苏素玉
注册资本：人民币14,300万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计。
股东出资结构：自然人苏素玉出资12,839.97万元，持有89.79%的股份，自然人苏壮奇出资1,460.03万元，持有10.21%的股份。
截至2005年12月31日，该公司总资产335,324万元，净资产44,130万元。
三、交易标的的基本情况
北京奥林匹克置业投资有限公司，成立于2000年12月，是由本公司与汕头联美等在北京共同投资设立的有限公司，经营范围主要为开发北京奥林匹克花园。目前北京奥园的注册资本为2亿元人民币。中体产业对该公司的出资额为2,700万元，持有北京奥园4.5%的股权。
据北京德平资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》[京德平评报字（2008）第H—036号]，截至2008年7月31日，北京奥园总资产帐面值为214,559.93万元，总负债帐面值为189,985.22万元，净资产帐面值为24,574.71万元，北京奥园经评估的资产总额为254,271.81万元，负债总额为190,092.74万元，净资产额为64,179.07万元。增值部分主要为土地增值。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、定价原则及定价
以公司在北京奥园原始出资额为基数，确定转让总金额为3,200万元人民币。
2、支付方式
协议生效后十五个工作日内向公司支付首期股权转让款，余款于2009年12月31前付清。
五、交易对本公司的影响
本次股权转让主要是为了调整资产结构，对持股比例较低且盈利能力有限的下属企业进行转让剥离，力争股东利益最大化，
本次资产转让预计会为公司带来约450万元人民币的收益。
六、交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况
本次交易不涉及上述问题。
七、备查文件
1、公司第四届董事会2008年第六次临时会议决议；
2、公司与汕头市联美投资（集团）有限公司签署的《股权转让协议书》；
3、北京德平资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》[京德平评报字（2008）第H—036号]。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○八年九月十八日