北京三元食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：600429         股票简称：三元股份         公告编号2008-030

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2008年9月17日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2008年9月12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过了《关于申请银行贷款的议案》；

　　同意公司将位于北京市海淀区西二旗中路29号的土地及地上物作为抵押，向中国建设银行北京鼎昆支行申请流动资金贷款人民币7000万元，期限2年。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2008年9月17日