通策医疗投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600763             证券简称：通策医疗             编号2008-030

　　通策医疗投资股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年第一次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2008年9月18日上午10:30时在杭州市天目山路306号公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集并由本公司董事长吕建明主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数有4人，代表4位股东，代表股份数55,135,900股，占公司总股本的34.39%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案：

　　一、审议关于《选举王进为公司独立董事的议案》

　　同意55,135,900股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

　　二、审议关于《选举李蓥为公司独立董事的议案》

　　同意55,135,900股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

　　锦天城律师事务所张小燕律师、刘秀华律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　通策医疗投资股份有限公司董事会

　　二〇〇八年九月十八日