广西桂冠电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600236    　　　股票简称：桂冠电力         编号：临2008-049

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　·本次会议没有新提案提交表决。

　　广西桂冠电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月18日在本公司召开。出席现场会议的股东或股东授权代表共2人，代表股份917,745,138股，占登记日公司总股份1,479,892,510股的62.01%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长戴波先生主持，公司董事会、监事会部分成员及其他高级管理人员出席了会议。大会对《关于为全资子公司茂县天龙湖电力有限公司和金龙潭电力有限公司银行贷款提供连带保证担保的议案》进行了认真审议，形成了如下决议：

　　以记名投票的方式表决，以917,745,138股赞成，占有效表决票100 %，0股反对，0股弃权，通过《关于为全资子公司茂县天龙湖电力有限公司和金龙潭电力有限公司银行贷款提供连带保证担保的议案》，同意公司为全资子公司茂县天龙湖电力有限公司37,000万元贷款和茂县金龙潭电力有限公司20,000万元贷款向银行提供连带保证担保。

　　上海东方华银律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2008年9月18日