A股简称：云天化 公司债简称：07云化债 权证简称：云化CWB1
云南云天化股份有限公司
召开2008年第二次临时股东大会的通知
（一）会议时间：2008年10月23日上午08:30
（二）会议地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司会议室
（三）表决方式：现场表决
（四）会议审议事项：
1、审议《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供280000万元银行贷款担保的议案》；
2、审议《关于公司自筹资金94690万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》。
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2008年10月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人 (授权委托书式样附后) 。
（六）登记办法：
1、登记时间：2008年10月22日上午8：00-12：00下午2：30-6：00
2、登记地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
3、登记手续：
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（七）其他事项：
会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
联系人：曹再坤 张攀英
联系电话：0870-8662006 传真：0870-8662010
邮政编码：657800
（八）、备查文件
公司第四届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
附：授权委托书
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月十九日
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。