福建新华都购物广场股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]893号文核准，福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,680万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为每股人民币12.00元，并于2008年7月31日在深圳证券交易所挂牌上市。
天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司对公司A股发行的资金到位情况进行了审验，并于2008年7月25日出具了“天健华证中洲验(2008)GF字第020015号”验资报告。本次发行实际募集资金净额为人民币302,905,453.75元。
根据公司2008年9月8日召开的2008年第一次临时股东大会决议，公司办理了有关注册资本变更工商登记。2008年9月17日，公司取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号码为350200100013669，注册资本和实收资本由人民币8,008万元变更为人民币10,688万元，公司类型为股份有限公司（上市）。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月十八日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2008-006
福建新华都购物广场股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2008年9月18日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2008年9月8日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于制定《福建新华都购物广场股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
《福建新华都购物广场股份有限公司投资者关系管理制度》刊登于2008 年9月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于制定《福建新华都购物广场股份有限公司防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》的议案。
《福建新华都购物广场股份有限公司防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》刊登于2008 年9月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于制定《福建新华都购物广场股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案。
《福建新华都购物广场股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》刊登于2008 年9月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建新华都购物广场股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》。
《福建新华都购物广场股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》全文刊登于2008 年9月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建新华都购物广场股份有限公司关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》。
《福建新华都购物广场股份有限公司关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》刊登于2008 年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建新华都购物广场股份有限公司关于控股股东及其关联方占用上市公司及子公司资金情况的自查报告》。
《福建新华都购物广场股份有限公司关于控股股东及其关联方占用上市公司及子公司资金情况的自查报告》刊登于2008 年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月十八日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2008-007
福建新华都购物广场股份有限公司
关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，认为公司在治理方面存在的有待改进的问题包括以下几个方面：
（一）公司内部管理制度需进一步完善。
（二）公司尚待进一步加强对董事、监事及高级管理人员进行相关法律法规方面的业务知识培训，提高公司高管的科学决策能力。
（三）公司应进一步发挥董事会下属四个专门委员会的作用。
（四）监事会的监督职能有待进一步加强。
（五）公司尚待进一步加强投资者关系管理工作，增强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，提升机构投资者对公司的关注程度，采取多种方式召开股东大会，提高投资者参与度。
二、公司治理概况
公司自改制上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，及时修订各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司治理结构符合相关法律法规和规范性文件的要求。
1、关于股东和股东大会。
公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。
2、关于控股股东和上市公司。
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。公司三会和内部经营机构均能够独立运作。
为进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》和《控股股东、实际控制人行为规范》正在制定中。
3、关于董事和董事会。
公司董事选聘程序公开、公平、公正；公司董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。
公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设提名、审计、战略、薪酬与考核四个委员会，并制定了各委员会工作细则，董事会建设更加合理化。公司全体董事能根据公司和全体股东的最大利益忠实、诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事的高效运作和科学决策。独立董事对公司重大决策均能独立履行职责，在其专业领域起到监督质询的作用。
4、关于监事和监事会。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选聘监事，公司监事会由3名监事组成，其中包括职工监事1名。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。公司监事能认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5、关于内部控制。
公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，公司制定了内部控制手册，进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。
6、关于信息披露与投资者关系。
为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司制定了《信息披露制度》，《投资者关系管理制度》正在制定中。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。
公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，负责接待股东来访及咨询。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
7、关于利益相关者。
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。
三、公司治理存在的问题及原因
1、公司内部管理制度需进一步完善。
公司已建立了较为完善的内部管理制度，但随着公司进入资本市场，在新的政策环境要求下，公司的内控体系需进一步补充、修订和完善，如《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》和《控股股东、实际控制人行为规范》等。
对此，公司将对照证券监管部门的最新规则，安排有关部门及人员对现行制度进行清理和检查，并以此为基础进一步健全完善公司治理制度。
2、公司尚待进一步加强对董事、监事及高级管理人员进行相关法律法规方面的业务知识培训，提高公司高管的科学决策能力。
公司董事、监事、高级管理人员由于日常工作和事务较繁忙，存在不能及时学习相关法律法规及文件精神的情况。随着新《公司法》、《证券法》、《新会计准则》的颁布实施及公司成功实现IPO上市后规范运作的需要，对公司管理层掌握相关法律法规提出了更高的要求，相关人员只有不断学习，熟知各项规章制度，才能不断增强规范运作意识，提高公司治理水平。
3、公司应进一步发挥董事会下属四个专门委员会的作用。
经2007年6月11日第一届董事会第二次会议审议通过，公司设立了董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会，并制定了各委员会工作细则；2007年7月10日公司第一届董事会第三次会议选举了董事会各专门委员会委员。在上市过程中，各专门委员会虽发挥了一定作用，但工作尚未真正开展起来，董事会通过专门委员会开展工作的意识也不够。上市后，公司更加认识到董事会专门委员会在公司决策方面发挥专业作用的重要性。在以后的工作中，公司将充公发挥各专门委员会的专业作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等多方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。
4、监事会的监督职能有待进一步加强。
公司监事会能够按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定行使其监督职责，认真召开监事会会议，检查公司财务及依法运作情况等。但在日常工作中，监事会的监督职能还需进一步加强。
5、公司尚待进一步加强投资者关系管理工作，增强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，提升机构投资者对公司的关注程度，采取多种方式召开股东大会，提高投资者参与度。
公司积极开展投资者关系管理工作，《投资者关系管理制度》也在制定中。目前，公司投资者关系管理形式较单一，仅限于董事会办公室设置专线，就投资者的询问进行答复，以及接待机构投资者和流通股东的来访，还未采取沟通会或通过互联网等现代通讯平台加强与广大流通股股东的沟通。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、进一步完善公司内部管理制度。
整改措施：根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司将进一步健全公司内部控制体系，并请法律顾问对相关制度进行修改完善并履行相关的审议程序。
整改时间：2008年9月30日前
负责人：董事长陈志程
2、加强相关人员的政策学习，增强规范运作意识。
整改措施：公司将积极组织董事、监事、高级管理人员和相关人员参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习培训，进一步增强责任感和业务水平。
整改时间：日常工作
负责人：董事、董事会秘书龚严冰
3、更好地发挥董事会下属四个专门委员会的作用。
整改措施：在公司日常经营管理过程中，更加重视和发挥董事会专门委员会的职能，为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。对涉及专门委员会委员专业领域的事项，多征询独立董事的意见，发挥其专长为公司决策提供建议。
整改时间：日常工作
负责人：董事长陈志程
4、进一步加强监事会的监督职能
整改措施：建立并完善有效的公司内部监督机制，更加重视监事会的职能，强化监事会的职责；同时加强对监事的培训，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提升专业素质，增强其责任感；今后公司要为监事会切实履行监督职责提供客观条件，更好的发挥监事会的监督作用。
整改时间：日常工作
责任人：监事会主席付小珍；董事、董事会秘书龚严冰
5、进一步加强投资者关系管理工作。
整改措施：进一步拓宽与投资者沟通的渠道，积极倾听投资者对公司的建议和批评，通过主动的信息披露等形式建立与投资者之间的良性互动，提高市场对公司的关注度和认知度。
加强对公司投资者关系管理工作人员进行投资者关系管理制度及社交礼仪等方面的专业培训，努力培养和提高投资者关系管理方面的人员素质、能力，以扎实细致的工作进一步做好投资者关系管理工作，构建一个良性互动的沟通平台。
整改时间：日常工作
负责人：董事、董事会秘书龚严冰
五、有特色的公司治理做法
1、建立与董事、监事、高级管理人员交流沟通的长效机制
公司以电子邮件、书面资料邮寄等方式，加强公司董事、监事、高级管理人员之间的交流和沟通，通过日常汇报、季度报告、半年度及年度经营情况报告等，使董事、监事、高级管理人员能及时了解公司经营层对股东大会、董事会、监事会决议的执行落实情况，并对公司发展的情况和重大事件都能有及时、准确的了解。
2、重视企业文化建设和人才培养
公司重视企业文化建设，通过开展形式多样的文化、体育等联谊活动丰富员工的文化生活，增强了企业凝聚力和竞争力，如一年一度的“优秀供应商大会”是一次企业与供应商之间增进了解、加强合作的聚会；公司还印制了《员工手册》，对公司文化、规章制度和人事管理等方面进行宣传和指导，公司企业文化建设在实践中不断得到丰富和完善。
公司在人才培训方面，注重实战式的培训，主要采用内部培训，做到每一级领导都有能力对下一级员工进行培训与指导。同时，公司已采用与职校联合办学的方式为长期的人才储备做准备，目前已与福建经济学校、安溪职业中专学校、安溪陈利职业中专学校、安溪华侨职业中专学校、福建农业职业技术学院等建立了合作关系。
六、其他需要说明的事项
公司治理的详细情况请查阅《福建新华都购物广场股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》，全文登载于2008年9月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上为我公司关于公司专项治理情况的自查报告和整改计划，欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系方式为：
电话：0591-87987995，0591-87987972
传真：0591-87987982
电子邮箱：info@nhd.com.cn
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件发方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
厦门证监局：ruanyr@csrc.gov.cn
深圳证券交易所：fsjgb@szse.cn
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月十八日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2008-008
福建新华都购物广场股份有限公司关于
控股股东及其关联方占用上市公司及子公司
资金情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）、中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函〔2008〕118号）和厦门证监局《关于切实防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（厦证监发2008〕207号）、《关于开展上市公司规范运作自查自纠有关工作的通知》（厦证监发〔2008〕222号）要求，公司对照相关法律法规，组织力量对股份公司设立以来控股股东及其关联方与公司及子公司的资金往来情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：
一、上市公司及子公司与控股股东及关联方的经营性、非经营性资金占用情况
公司控股股东为新华都实业集团股份有限公司，实际控制人为陈发树先生。公司及子公司与控股股东及关联方发生的经常性关联交易主要包括向关联方销售、采购商品及向关联方租赁房屋；偶发性关联交易有2007年6月11日，公司第一届董事会第二次会议审议通过福州新华都购买东街口店、火车站店资产和公司无偿受让新华都实业集团股份有限公司拥有的注册商标等事宜。
除发生以上少量的关联交易外无其他关联交易。公司与实际控制人陈发树之间也无其他关联交易。
公司与控股股东及其关联人之间的关联交易均严格按照国家的法律法规及公司的相关制度规定，严格履行内部控制流程和决策机制进行。公司的重大经营决策均按照各项规则由公司董事会、股东大会讨论决定。
经过公司认真全面的自查，公司不存在控股股东及关联方资金占用的情况，也无期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况存在。
二、公司相关资金流出内部流程和决策机制的建立和执行情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》 、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》等一系列公司内部制度，《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》和《控股股东、实际控制人行为规范》正在制定中，以上相关制度和规则的建立，对相关关联交易的内部控制和决策机制以及向大股东及其关联方资金流出的内部控制流程和决策机制进行了规范，建立了防范大股东及其关联方占用公司资金的长效机制，有效防范了大股东及其关联方占用公司资金的行为，切实保障了公司及投资者的合法权益。
三、公司存在的不足
通过自查，公司虽建立了较为完善的规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了规定，也聘请了独立董事，约束了恶意的关联关系的发生，但随着公司规模的扩大，对关联交易的内部控制制度还需要不断进行完善和提高，决策机制的执行力仍然需要不断提高，公司还需要不断加强对公司董事、监事、高级管理人员进行教育和培训，进一步提高董事、监事、高级管理人员对关联交易的认识。
四、公司采取的措施
公司将进一步完善防范控股股东及关联方占用上市公司资金的长效机制。加强对内审计工作，突出抓好关键问题和关键环节的检查控制，及时发现公司规章制度可能存在的漏洞与不足，及时对存在的问题进行整改。进一步完善财务会计控制制度，强化财务管理，降低经营风险，保护公司和广大中小投资者利益不受损害。公司充分认识到大股东对上市公司资金占用的危害性，将组织大股东、董事、监事、高级管理人员在近期内对涉及控股股东及关联方资金占用问题的法律法规深入全面的学习，组织保荐代表人、律师、法律顾问、审计等专业人员对公司进一步加强内审制度和问责机制提供符合公司实际情况的行之有效的意见和建议，协助公司进一步健全和完善相关的规章制度。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月十八日