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      2008 年 9 月 20 日
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    36版：信息披露
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    安徽恒源煤电股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议决议暨召开2008年第四次临时股东大会通知的公告
    湖南拓维信息系统股份有限公司
    第三届董事会第七次会议决议公告
    青岛海信电器股份有限公司关于相关股东
    增持本公司股份的进展公告
    湖北美尔雅股份有限公司
    第七届董事会第十五次会议决议公告
    杭州士兰微电子股份有限公司
    股东股权质押公告
    宁波银行股份有限公司
    公 告
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    湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
    2008年09月20日      来源：上海证券报      作者：
    　　股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2008017

    　　湖北美尔雅股份有限公司

    　　第七届董事会第十五次会议决议公告

    　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    　　湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第十五次会议，于2008年9月19日采用传真表决方式召开，应参会董事9名，实到董事9名，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    　　经全体参会董事审议一致通过了《关于向黄石市商业银行申请贷款到期转贷的报告》的议案，同意公司提出的根据公司项目发展和生产经营资金状况的需要，拟将公司在黄石市商业银行于2008年9月21日到期的1780万元流动资金贷款，继续转贷一年。

    　　特此公告。

    　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

    　　2008年9月19日

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