中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600872                    证券简称：中炬高新            编号：临2008-021

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于

　　2008年9月19日发出会议通知，于2008年9月19日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议有效表决票数为10票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

　　一、关于修订《公司证券投资管理制度》的议案。

　　二、关于以自有资金进行证券投资的议案。

　　为进一步提高资金使用效率，增加短期投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，董事会授权公司经营班子以本部或下属控股子公司的自有流动资金进行国内证券交易市场上市证券的投资业务，投资资金使用上限为人民币一亿元。

　　上述两项议案在董事会审议通过后实施。

　　特此公告

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年9月19日