西安标准工业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
西安标准工业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月15日以公告形式发出会议通知，并于2008年9月19日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计3人，代表股份171,149,089股，占公司总股本346,009,804股的49.46%。其中，有限售条件的流通股股东，代表股份163,007,430股，占公司总股本的47.11%；无限售条件的流通股股东，代表股份8,141,659股，占公司总股本的2.35%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：
1.审议并通过了公司《股东大会议事规则》的决议
投票表决结果：以171,149,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
2.审议并通过了张荣新先生为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议
投票表决结果：以171,149,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%
3.关于审议公司相关关联交易协议的决议。该决议包含四项内容，分别进行单项表决，关联股东中国标准工业集团有限公司进行了回避表决。
(1)审议并通过了公司《土地租赁协议》的决议
投票表决结果：以8,141,659股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%
(2)审议并通过了公司《水、电、汽及暖气供应协议》的决议
投票表决结果：以8,141,659股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%
(3)审议并通过了公司《房屋租赁协议》的决议
投票表决结果：以8,141,659股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%
(4)审议并通过了公司《后勤保障协议》的决议
投票表决结果：以8,141,659股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%
上述议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及2008年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的文件；
2、独立财务顾问书；
3、法律意见书。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月二十日
个人简历
张荣新，男，汉族，1954年10月出生，籍贯香港。1972年参加工作，1986年经商；2007年投资汕头市东机房地产开发有限公司，现任汕头市东机房地产开发有限公司董事长、西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事。