上海益民商业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海益民商业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年9月19日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事九人。杨传华董事长主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了《关于出售建国西路56弄7号、8号(乙)两栋房屋的议案》。
为盘活存量资产，加大对低效益资产的处置力度，通过资产经营，增加企业经济效益，公司下属全资子公司上海益民置业发展有限公司（以下简称“益民置业”）拟将其所拥有的建国西路56弄7号、8号(乙)两栋花园住宅出售。现将相关事项公告如下：
一、交易概述
经交易当事人友好协商，益民置业于日前与自然人郑拓、高如星就购买上述房产达成了转让意向，并草签了《房地产买卖合同》。本次交易事项须经本公司董事会及涉外相关部门批准后生效。本次交易不存在关联交易行为。根据《公司章程》无须股东大会批准。本公司董事会授权益民置业办理本次交易事项的相关事宜。
二、交易当事人的基本情况
出售方：上海益民置业发展有限公司，注册资本：10000万元人民币，成立于1994年8月，住所：上海市淮海中路809号甲4楼，法定代表人：杨传华。主要经营范围：房地产开发、经营、销售、租赁及房地产业务的咨询，物业管理，实业投资，国内贸易。
受买方：
自然人郑拓（港澳台身份证R026340(A)）；
自然人高如星(KO,Yusing)（港澳台身份证P414340(3)）。
三、交易标的基本情况
本次出售的房屋位于上海市建国西路56弄7号、8号(乙)，为独幢花园住宅，使用性质为住宅，建筑面积分别为533.5平方米和294.4平方米，该二处房产由本公司在2006年10月从卢湾区土地房屋发展中心处收购而来，购买价分别为2122.6万元和1049.2万元，目前为空置，所有人为本公司全资子公司上海益民置业发展有限公司。
上海立信资产评估有限公司对上述标的进行了评估并出具了信资评报（2008）第100-4号及第100-5号评估报告书，评估基准日为2007年12月31日，评估结果如下：
上海市建国西路56弄7号的评估价值为人民币3008.61万元, 建国西路56弄8号（乙）的评估价值为人民币1570.92万元。
四、本次交易的主要内容及定价情况
经交易当事人协商，益民置业以3500万元人民币向自然人郑拓先生出售建国西路56弄7号房屋；以1800万元人民币向自然人高如星女士出售建国西路56弄8号(乙)房屋。现双方各支付定金104万元人民币。
交易当事人约定，各自交易主体资格获得批准后7个工作日内支付首期房款，分别为1400万元和720万元（含定金）。剩余房款由郑拓先生和高如星女士自行向银行申请外币按揭贷款，自首付款支付日起20个工作日内办妥贷款申请手续。益民置业在收到郑拓先生和高如星女士全部房款后三个工作日腾出该房屋并通知其进行验收交接。交易双方确认在2008年10月24日前共同向卢湾区房地产交易中心申请办理过户手续。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次资产出售，有助于公司盘活存量资产，提高资产经营能力，增加企业经济效益。本次存量住宅房产出售，可为本公司带来一定的现金流入，并将产生利润1300万元左右。
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
2008年9月19日