上海华源企业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600757 证券简称：ST源发 编号：临2008-066

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海华源企业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月19日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共15名，代表股份274,413,918股，占公司总股本552,172,227股的49.697%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司副董事长魏景芬主持了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并表决，会议通过了《关于出售本公司所持有常州东方宝隆纺织有限公司全部股权的议案》。

　　表决结果：同意股份数274,413,918股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意比例为100%。

　　三、律师见证情况

　　上海市天地律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》，及公司章程等规定；出席本次股东大会的股东及股东代表的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海华源企业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议

　　2、上海市天地律师事务所关于上海华源企业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　二〇〇八年九月十九日