湖南金健米业股份有限公司董事会四届五十六次会议决议公告
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湖南金健米业股份有限公司董事会四届五十六次会议于2008年9月16日召开。会议以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、调整战略委员会组成人员的议案；
2008年2月2７日董事会四届四十次会议选举肖立成先生、肖汉族先生、谢文先生、陈收先生为战略委员会委员，肖立成先生担任召集人。
现调整为：肖立成先生、陈收先生、张美霞女士为战略委员会委员，肖立成先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、调整审计委员会组成人员的议案；
2008年2月2７日董事会四届四十次会议选举张美霞女士、肖立成先生、谢文先生为审计委员会委员，张美霞女士担任召集人。
现调整为：张美霞女士、谢文先生、陈收先生为审计委员会委员，张美霞女士担任召集人。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、调整提名委员会组成人员的议案；
2008年2月2７日董事会四届四十次会议选举肖汉族先生、肖立成先生、雷新明先生为提名委员会委员，肖汉族先生担任召集人。
现调整为：陈收先生、肖汉族先生、张美霞女士为提名委员会委员，陈收先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、调整薪酬与考核委员会组成人员的议案；
2008年2月2７日董事会四届四十次会议选举陈收先生、肖汉族先生、谢文先生为薪酬与考核委员会委员，陈收先生担任召集人。
现调整为：陈收先生、雷新明先生、张美霞女士为薪酬与考核委员会委员，陈收先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年9月16日