北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
2008年09月23日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2008－033
北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第二十七次会议通知于2008年9月12日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2008年9月22日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于制订企业年金方案的议案
为了建立多支柱的养老保障体系和人才激励长效机制、促进企业的健康持续发展，董事会同意于2008年建立双鹤药业企业年金。
鉴于双鹤药业及所属4家北京地区单位(双鹤经营、万辉双鹤、双鹤装备、双鹤(北京)工业园)符合国家年金政策规定的年金建立条件，董事会同意双鹤药业及所属4家北京地区单位2008年企业缴费部分的总额13,477,940.00元。
公司企业年金方案需经北京市国资委审批、劳动保障部门备案后方可实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据事情进展情况及时进行披露。
11票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008年9月22日